Службовi особи приватного пiдприємства у м. Вiнницi пiдозрюються в умисному ухиленнi вiд сплати податкiв в особливо великих розмiрах при проведеннi зовнiшньоекономiчної дiяльностi. Пiдприємство iмiтувало iмпорт автотранспортних засобiв вiд iноземної компанiї на загальну суму понад 26 млн. грн. Однак згiдно з вiдповiддю, отриманою вiд компетентних органiв США, компанiя-iмпортер припинила своє iснування ще за 8 мiсяцiв до укладання зовнiшньоекономiчного контракту на купiвлю-продаж автомобiлiв.
Слiдчими Головного управлiння ДФС у Вiнницькiй областi розпочато кримiнальне провадження, що квалiфiкується за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст. 212 Кримiнального кодексу України – умисне ухилення вiд сплати податкiв в особливо великих розмiрах. Сума несплачених податкiв до бюджету становить близько 8 млн. грн. В ходi досудового розслiдування вживаються заходи по вiдшкодуванню завданих державi збиткiв.