Митники "розкрутили" схему виводу грошей на Кіпр вінницькими компаніями

Відділом боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у Вінницькій області виявлено схему легалізації доходів, завдяки якій за межі митної території України виведено грошових коштів на загальну суму 2,6 млн. дол. США.

Серед інших, групою пов’язаних осіб у схемі були задіяні 2 вінницьких суб’єкти господарювання. Вони перебували на спеціальному режимі оподаткування. Утім, як з’ясувалось під час відпрацювання, мали ознаки фіктивності, фінансові операції супроводжували фальсифікацією документації, яка лишень імітувала процес купівлі-продажу зернових культур та у подальшому сільськогосподарської техніки (комбайнів), з метою виведення за межі митної території України грошових коштів.

Отож, Першим ризиковим суб’єктом господарювання Вінницької області на адресу одного із київських ТОВ свого часу було виписано податкову накладну на продаж пшениці загальною сумою 31,2 млн. грн. Під час відпрацювання цього вінницького платника було встановлено, що вирощування ним пшениці або її придбання у інших платників податків не проводилось. Подальшими заходами було встановлено, що проведенню такої фінансово-господарської операції передувала реалізація суб’єктом господарювання з міста Києва майнового комплексу загальною вартістю на суму, аналогічну записаній у податковій накладній (31,2 млн. грн.).

Після отримання коштів за нібито поставлену пшеницю, Перший суб’єкт господарювання з Вінниччини того ж дня перерахував їх Другому суб’єкту господарювання, який знаходиться теж у Вінницькій області. У свою чергу, Другий господарник перерахував їх у повному обсязі, як передоплату за зернозбиральні комбайни, нерезиденту Кіпру. Останній „випадково” виявився засновником раніше згадуваного суб’єкта господарювання з міста Київ. На даний час умови контракту не виконані. Незважаючи на це, Другий суб’єкт господарювання з Вінниччини прийняв рішення про припинення юридичної особи шляхом ліквідації.

Тут злочинний ланцюжок обривається. Наразі проти Першого ризикового суб’єкта господарювання з Вінниччини за фактом внесення службовими особами завідомо неправдивих відомостей до податкової звітності, у Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано кримінальне провадження за частиною 1 статті 358 КК України.

Щодо Другого СГД, то за фактом створення транзитного суб’єкта господарювання без мети реального здійснення фінансово-господарської діяльності, направленої на отримання прибутку, виключно з метою прикриття незаконної діяльності пов’язаних суб’єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки та незаконного виведення грошових коштів в сумі 2, 6 млн. дол. США (еквівалент 31,0 млн. грн.) за межі митного кордону України, до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено кримінальне провадження за частиною 1 статті  205 КК України.

vinbazar.com
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Автор
(0 оценок)
Актуальность
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
53 просмотра в декабре
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Общество
В Виннице на Киевском мосту появились необычные скульптуры. На перилах моста «посадили» кошек и птиц. По замыслу художника, кошки охотятся на воробьев, рядом воркует пара голубей, и гогочут гуси.Городскую новинку в facebook представил мэр Сергей Моргунов.«Сюрприз для винничан к праздникам! Вот такая милая компания "поселилась" на Киевском мосту », - написал мэр.
Происшествия
Военнная прокуратура заявила, что основной причиной взрывов на военных складах в Калиновке Винницкой области стало проникновение неустановленных лиц на территорию арсенала, которые умышленно совершили детонацию боеприпасов, сообщает УНН. По словам прокуратуры, по делу взрывов на арсенале в Калиновке сообщение о подозрении конкретным лицам осуществляется только после всестороннего и полного досудебного расследования в соответствии с требованиями УПК и при н...
Общество
В отличие от большинства регионов Украины, на Винничине зафиксирован достаточно большой процент людей, который считают себя счастливыми. Правда, это преимущественно молодежь и относительно обеспеченные винничане. В Виннице 17 декабря заместитель директора Социологической группы «Рейтинг» Любомир Мысив презентовал результаты исследования настроения граждан. Были опрошены 1600 респондентов, поэтому погрешность допускается в пределах 2,4%. Что может быть для...
Общество
Перед новогодними праздниками у нас возникает много вопросов по поводу подготовки. Что надеть? Где отпраздновать? Где купить подарки родным? Есть те, кто уже заранее подготовился и купил все что нужно, ну и есть те, кто впопыхах  31 декабря будет бегать по магазинам. Сайт 0432.ua совместно с нашими партнерами подготовил статью, с помощью которой Вы сможете найти ответы на все свои вопросы. И так первый пункт в нашем проводнике к новогодним праздникам это:...
Общество
Николай Чудотворец является самым почитаемым святым в христианстве. На протяжении года отмечают данный праздник два раза, зимой - 19 декабря и весной - 22 мая. В народе 19 декабря именуется как - Николин день, Никольщина, Никола морозный, Микола зимний. Особой традицией считается в праздник – одарить детей подарками, именно в ночь с 18 на 19 декабря. Множество примет и суеверий постепенно верующие замечали в данный день, которые непосредственно предвещали...
Общество
Сегодня, 18 декабря, в Винницу прибыл архиепископ Варсонофий, который накануне был назначен на должность митрополита Винницкого и Барского. Встречали нового главу Епархии несколько сотен верующих. Бывший ключарь кафедрального собора Воскресения Христова, рассказал, что планирует делать дальше.О будущих планах, общение с предшественником и приезд в Виннице Варсонофий рассказал в эксклюзивном интервью порталу Vinbazar:Где вы будете совершать службу, если Соб...
Реклама
В 2014 году в городе Виннице начал свою работу торгово-сервисный центр «Mobimaster – gsm». Приоритетной деятельностью компании уже на протяжении 4-х лет является ремонт ноутбуков, смартфонов и других гаджетов различных брендов. Сервисный центр стал довольно популярен в городе за счет высокого качества выполненных работ, а также недорогих фирменных запчастей для техники. Ремонт техники качественно и недорого: миф или реальность? Многие из клиентов сервисног...
Общество
Исполнительный комитет Винницкого городского совета принял решение в честь праздников перевозить винничан и гостей города бесплатно. Так, городские трамваи, троллейбусы и автобусы будут осуществлять бесплатную перевозку 25 декабря, 31 декабря, 3 января, и 7 января на честь новогодних и рождественских праздников. Как говорится в решении исполкома, это обойдется бюджету транспортной компании в сумму 1 446 000 гривен. Напомним, что уже завтра, 19 декабря в Це...
Происшествия
В течении 17 декабря на Винниччине в двух автовладельцев сгорели машины. Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Винницкой области.Так днем в с. Ободовка Тростянецкого района у местного жителя вспыхнул «Opel Zafira». Огонь уничтожил моторный отсек и салон автомобиля. Эксперты считают, что причина пожара - неосторожное обращение с открытым огнем владельца автомобиля.Вечером того же дня в Тульчине в гараже местного жителя занялся «Москвич». В результате пожара полностью...