Митники "розкрутили" схему виводу грошей на Кіпр вінницькими компаніями

Відділом боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у Вінницькій області виявлено схему легалізації доходів, завдяки якій за межі митної території України виведено грошових коштів на загальну суму 2,6 млн. дол. США.

Серед інших, групою пов’язаних осіб у схемі були задіяні 2 вінницьких суб’єкти господарювання. Вони перебували на спеціальному режимі оподаткування. Утім, як з’ясувалось під час відпрацювання, мали ознаки фіктивності, фінансові операції супроводжували фальсифікацією документації, яка лишень імітувала процес купівлі-продажу зернових культур та у подальшому сільськогосподарської техніки (комбайнів), з метою виведення за межі митної території України грошових коштів.

Отож, Першим ризиковим суб’єктом господарювання Вінницької області на адресу одного із київських ТОВ свого часу було виписано податкову накладну на продаж пшениці загальною сумою 31,2 млн. грн. Під час відпрацювання цього вінницького платника було встановлено, що вирощування ним пшениці або її придбання у інших платників податків не проводилось. Подальшими заходами було встановлено, що проведенню такої фінансово-господарської операції передувала реалізація суб’єктом господарювання з міста Києва майнового комплексу загальною вартістю на суму, аналогічну записаній у податковій накладній (31,2 млн. грн.).

Після отримання коштів за нібито поставлену пшеницю, Перший суб’єкт господарювання з Вінниччини того ж дня перерахував їх Другому суб’єкту господарювання, який знаходиться теж у Вінницькій області. У свою чергу, Другий господарник перерахував їх у повному обсязі, як передоплату за зернозбиральні комбайни, нерезиденту Кіпру. Останній „випадково” виявився засновником раніше згадуваного суб’єкта господарювання з міста Київ. На даний час умови контракту не виконані. Незважаючи на це, Другий суб’єкт господарювання з Вінниччини прийняв рішення про припинення юридичної особи шляхом ліквідації.

Тут злочинний ланцюжок обривається. Наразі проти Першого ризикового суб’єкта господарювання з Вінниччини за фактом внесення службовими особами завідомо неправдивих відомостей до податкової звітності, у Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано кримінальне провадження за частиною 1 статті 358 КК України.

Щодо Другого СГД, то за фактом створення транзитного суб’єкта господарювання без мети реального здійснення фінансово-господарської діяльності, направленої на отримання прибутку, виключно з метою прикриття незаконної діяльності пов’язаних суб’єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки та незаконного виведення грошових коштів в сумі 2, 6 млн. дол. США (еквівалент 31,0 млн. грн.) за межі митного кордону України, до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено кримінальне провадження за частиною 1 статті  205 КК України.

vinbazar.com
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Автор
(0 оценок)
Актуальность
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
53 просмотра в сентябре
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Общество
В Украине задумали упростить процедуру получения автомобильных номеров/ Так, посещать сервисный центр МВД будет необязательно. Сделать это можно будет через сайт. Также проект предусматривает упрощение процедуры переноса именных номеров с одного автомобиля владельца на другой, сообщает "Auto24" со ссылкой на соответствующий проект приказа МВД. При этом отмечается, что основные требования останутся прежними. Что изменится Автовладельцу нужно будет обзавести...
Общество
В октябре в Украине начнут тестировать мобильное приложение. С помощью которого любой - кто сможет фиксировать неправильную парковку автомобилей. Достаточно лишь установить программу себе на телефон, сфотографировать нарушителя и передать фото в полицию. Решить эту проблему взялись столичные активисты.Полиция Винницы подтверждает опасность от неправильно припаркованных автомобилей. Копы отмечают, больше всего неприятностей возникает из-за автомобилей, кото...
Происшествия
Вблизи села Степное Гайсинского района 24 сентября случилось смертельное ДТП. Как сообщает ГУ ЧП в Винницкой области, столкнулись автомобили «Рено Трафик» и «КамАЗ». Предварительно, 65-летний житель Хмельницкого, управляя минивэном, столкнулся с грузовиком, который двигался впереди в попутном направлении. От полученных телесных повреждений погиб 53-летний пассажир «Рено». Водитель этого автомобиля и еще трое пассажиров госпитализированы с травмами. Двух по...
Общество
Фаза полной Луны является одной из самых опасных за весь лунный месяц. 25 сентября астрологи советуют прислушиваться к их рекомендациям, чтобы минимизировать наплыв проблем и ускорить их решение. Что обязательно нужно сделать в полнолуние Астрологи и психологи выделили самые важные дела, которые просто необходимо сделать, чтобы не только день полнолуния, но весь последующий период убывания Луны был для вас положителен. Во-первых, начните то самое дело, пла...
Спорт
В среду, 26 сентября, винницкая «Нива» принимает в себя ФК «Горняк» (Кривой Рог). Команды сыграют матч в рамках 1/16 финала Кубка Украины по футболу. - Наши болельщики - очень требовательны, и мы не будем играть не в полную силу ни один из матчей, - фаны нам этого не простят. «Нива» не разделяет матчи на более или менее важные. Не для того мы выходим на поле, тем больше в Виннице! - говорит главный тренер нашей команды Денис Колчин. По словам тренера, сопе...
Криминал
Если раньше аферисты представлялись преимущественно сотрудниками полиции, чтобы выманить у потенциальной жертвы телефонного обмана деньги за свободу якобы задержанного родственника, то теперь называются прокурорами. За последнюю неделю только на Винничине зафиксировано три таки случая. Так, в одном из них 21 сентября шокированная «новостью» винничанка отдала неизвестному 80 тысяч гривен. Как сообщают в пресс-службе прокуратуры Винницкой области, женщине по...
Общество
Вскоре в Украине будет введен тариф на медицинские услуги вторичного и третичного уровня, которые, как ожидается, должны покрыть стоимость всех медуслуг для одного пациента в 90% случаев. Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" сообщил руководитель Национальной службы здоровья Украины Олег Петренко, передаёт Бизнес.Медиа. По его словам, оплата по тарифу будет осуществляться по факту выздоровления и проходить через НСЗУ. "Мы будем оплачивать за пролеченные с...
Криминал
Мужчина зарезал свою жену, потому что застал ее пьяной в компании мужчин. Тело молодой женщины с перерезанным горлом нашли на кольцевой дороге под Винницей. В убийстве 32-летней жительницы села Щетки правоохранители заподозрили ее мужа. Во время допроса мужчина рассказал - застал жену пьяной в окружении мужчин и обезумел. Затолкал женщину в легковушку и повез за село. Остановился на объездной дороге близ Винницы. Началась ссора, тогда мужчина схватил нож,...
Происшествия
Сегодня, 25 сентября утром в Службу спасения поступило сообщение о возгорании троллейбуса на перекрестке улицы Келецкой и проспекта Космонавтов. Возгорание произошло в кабине водителя. Спасатели Государственной пожарно-спасательной части №1 в 08:14 пожар локализовали, а в 08:15 ликвидировали. Предполагаемая причина ЧП - короткое замыкание электропроводки. К борьбе с огнем от ГСЧС привлекалось 5 человек личного состава и одна единица техники.