Митники "розкрутили" схему виводу грошей на Кіпр вінницькими компаніями

Відділом боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у Вінницькій області виявлено схему легалізації доходів, завдяки якій за межі митної території України виведено грошових коштів на загальну суму 2,6 млн. дол. США.

Серед інших, групою пов’язаних осіб у схемі були задіяні 2 вінницьких суб’єкти господарювання. Вони перебували на спеціальному режимі оподаткування. Утім, як з’ясувалось під час відпрацювання, мали ознаки фіктивності, фінансові операції супроводжували фальсифікацією документації, яка лишень імітувала процес купівлі-продажу зернових культур та у подальшому сільськогосподарської техніки (комбайнів), з метою виведення за межі митної території України грошових коштів.

Отож, Першим ризиковим суб’єктом господарювання Вінницької області на адресу одного із київських ТОВ свого часу було виписано податкову накладну на продаж пшениці загальною сумою 31,2 млн. грн. Під час відпрацювання цього вінницького платника було встановлено, що вирощування ним пшениці або її придбання у інших платників податків не проводилось. Подальшими заходами було встановлено, що проведенню такої фінансово-господарської операції передувала реалізація суб’єктом господарювання з міста Києва майнового комплексу загальною вартістю на суму, аналогічну записаній у податковій накладній (31,2 млн. грн.).

Після отримання коштів за нібито поставлену пшеницю, Перший суб’єкт господарювання з Вінниччини того ж дня перерахував їх Другому суб’єкту господарювання, який знаходиться теж у Вінницькій області. У свою чергу, Другий господарник перерахував їх у повному обсязі, як передоплату за зернозбиральні комбайни, нерезиденту Кіпру. Останній „випадково” виявився засновником раніше згадуваного суб’єкта господарювання з міста Київ. На даний час умови контракту не виконані. Незважаючи на це, Другий суб’єкт господарювання з Вінниччини прийняв рішення про припинення юридичної особи шляхом ліквідації.

Тут злочинний ланцюжок обривається. Наразі проти Першого ризикового суб’єкта господарювання з Вінниччини за фактом внесення службовими особами завідомо неправдивих відомостей до податкової звітності, у Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано кримінальне провадження за частиною 1 статті 358 КК України.

Щодо Другого СГД, то за фактом створення транзитного суб’єкта господарювання без мети реального здійснення фінансово-господарської діяльності, направленої на отримання прибутку, виключно з метою прикриття незаконної діяльності пов’язаних суб’єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки та незаконного виведення грошових коштів в сумі 2, 6 млн. дол. США (еквівалент 31,0 млн. грн.) за межі митного кордону України, до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено кримінальне провадження за частиною 1 статті  205 КК України.

vinbazar.com
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Автор
(0 оценок)
Актуальность
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
53 просмотра в октябре
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Криминал
В центре Винницы сотрудники внутренней безопасности ГУ Национальной полиции в Винницкой области совместно со следователями прокуратуры задержали при получении взятки двух патрульных полицейских. Задержание происходило около 17:00 на улице Василия Стуса. Видео и фото с задержания полицейских выложил глава общественной организации “Ревизия власти” Виталий Павловский. По его словам, среди задержанным – командир первой роты Управления патрульной полиции Винниц...
Происшествия
Правоохранители уже провели большой объем работы и сейчас ожидают информации из "черного ящика" самолета. Правоохранители изучили место происшествия, опросили всех свидетелей и кое-какие выводы уже есть Следствие по делу о падении истребителя Су-27 Военно-воздушных сил Украины в Винницкой области рассматривает четыре версии причин катастрофы, заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос в эфире телеканала 112 Украина в пятницу, 19 октября. "Сейчас отраб...
Общество
В субботу, 20 октября, часть Виннице останется без воды. Все из-за ремонтных работ.Об этом сообщают в Винницкой городском совете.20 октября в связи с проведением реконструкции водопроводной насосной станции по ул. Чехова с 6:00 до 21:00 будет отключено водоснабжение по улицам: Семенец, Чехова (д. № 35-45, 56-70), Чумацкая, Кооперативная, Кузнецова, Тропинина, Кибальчича, И.Пулюя, Постышева, пр.Кооперативный, пр. Кузнецова, 1пр.Кузнецова .
Криминал
Винницкими работниками прокуратуры, управления уголовного розыска и следователями ЧП, выявлено и задокументировано деятельность преступной группы - семья, незаконно продавала наркотические средства.Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Винницкой области.Организатором преступной группы оказался представитель одной из национальных меньшинств Винницкой области, который уже имел проблемы с законом за совершение аналогичных преступлений на территории Одесск...
Общество
17 октября в Ладыжинское водохранилище выпустили 8,28 тонн малька рыбы. Как сообщает пресс-служба Госрыбагентства, пользователь зарыбил водоем 69 тыс. экз. двухлеток толстолобика навеской около 120 г. В зарыблении приняли участие представители Винницкого рыбоохранного патруля, Госэкоинспекции в Винницкой области, органов местного самоуправления и общественности.
Общество
С 1 октября в Виннице введено ограничение для частного автотранспорта на проезд через центральную улицу города - Соборную. Если первые несколько дней патрульная полиция проводила только разъяснительную работу, то сейчас ежедневно составляют около 50 протоколов на водителей.Об этом 18 октября сообщил начальник патрульной полиции в Винницкой области Редван Усеинов.Мы штрафуем, уже не предупреждая. Предупреждали первые 3 - 4 дня, - говорит Редван Усеинов.На в...
Общество
На днях работники полиции приехали на вызов к винничанке, которая заявила, что у нее пропал внук.Вроде, ребенок вышел погулять и не вернулась домой.Полицейские тут же взялись за работу - начали опрашивать соседей, знакомых и прохожих.Оказалось, что малый шутник просидел все это время во дворе дома в старом шкафу и наблюдал за поисками.Почти через три часа поисков несовершеннолетнего нашел заместитель начальника Левобережного отделения полиции Тарас Калачик...
Общество
На численні прохання та дитячі вимагання Фіксики знову у Вінниці з Фікси ШОУ «Як ДімДімич став Фіксиком» — 28 жовтня о 12:00 в Будинку Офіцерів! НайХІТовіша ліцензійна вистава від творців мультсеріалу! Хто не мріяв хоча б раз побувати у світі Фіксиків? Перетворитися на маленьких чоловічків і подивитися на всі прилади зсередини? Найрейтинговіші мультяшні герої Фіксики, популярні в більше ніж 90 країнах світу, знову запрошують всіх поринути у світ технічних...
Политика
Не так давно на сайте петиций появилось обращение, автор которого предлагал сделать котов частью экосистемы Винницы. Очень быстро оно собрало необходимое количество голосов. Похоже, власть нашего города не оставит без внимания пушистых и поддержит стремление тысяч винничан в определенной степени помочь котам. На сайте мэрии Винницы уже появился проект решения, которое призвано решить несколько проблем, касающихся винницких бездомных кошек, страдающих от си...