Митники "розкрутили" схему виводу грошей на Кіпр вінницькими компаніями

Відділом боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у Вінницькій області виявлено схему легалізації доходів, завдяки якій за межі митної території України виведено грошових коштів на загальну суму 2,6 млн. дол. США.

Серед інших, групою пов’язаних осіб у схемі були задіяні 2 вінницьких суб’єкти господарювання. Вони перебували на спеціальному режимі оподаткування. Утім, як з’ясувалось під час відпрацювання, мали ознаки фіктивності, фінансові операції супроводжували фальсифікацією документації, яка лишень імітувала процес купівлі-продажу зернових культур та у подальшому сільськогосподарської техніки (комбайнів), з метою виведення за межі митної території України грошових коштів.

Отож, Першим ризиковим суб’єктом господарювання Вінницької області на адресу одного із київських ТОВ свого часу було виписано податкову накладну на продаж пшениці загальною сумою 31,2 млн. грн. Під час відпрацювання цього вінницького платника було встановлено, що вирощування ним пшениці або її придбання у інших платників податків не проводилось. Подальшими заходами було встановлено, що проведенню такої фінансово-господарської операції передувала реалізація суб’єктом господарювання з міста Києва майнового комплексу загальною вартістю на суму, аналогічну записаній у податковій накладній (31,2 млн. грн.).

Після отримання коштів за нібито поставлену пшеницю, Перший суб’єкт господарювання з Вінниччини того ж дня перерахував їх Другому суб’єкту господарювання, який знаходиться теж у Вінницькій області. У свою чергу, Другий господарник перерахував їх у повному обсязі, як передоплату за зернозбиральні комбайни, нерезиденту Кіпру. Останній „випадково” виявився засновником раніше згадуваного суб’єкта господарювання з міста Київ. На даний час умови контракту не виконані. Незважаючи на це, Другий суб’єкт господарювання з Вінниччини прийняв рішення про припинення юридичної особи шляхом ліквідації.

Тут злочинний ланцюжок обривається. Наразі проти Першого ризикового суб’єкта господарювання з Вінниччини за фактом внесення службовими особами завідомо неправдивих відомостей до податкової звітності, у Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано кримінальне провадження за частиною 1 статті 358 КК України.

Щодо Другого СГД, то за фактом створення транзитного суб’єкта господарювання без мети реального здійснення фінансово-господарської діяльності, направленої на отримання прибутку, виключно з метою прикриття незаконної діяльності пов’язаних суб’єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки та незаконного виведення грошових коштів в сумі 2, 6 млн. дол. США (еквівалент 31,0 млн. грн.) за межі митного кордону України, до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено кримінальне провадження за частиною 1 статті  205 КК України.

vinbazar.com
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Пока еще никто не оценил
Автор
(0 оценок)
Актуальность
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Культура
Весной в Виннице состоится концерт известного музыканта Андрея Макаревича. Билеты уже в продаже.Концерт состоится 28 апреля в Доме Офицеров. Начало в 18 часов. Организатор мероприятия, Влад Сивак отметил, что в Виннице представят эксклюзивную программу. Вместе с Андреем Макаревичем выступят Евгений Борец (рояль), Сергей Хутас (контрабас), Давид Ткебучава (барабаны) и Тимур Некрасов (духовые инструменты). Они совместно создали проект YО5 и записали одноимен...
Происшествия
Вчера, 20 января, на Барском шоссе сотрудники отдела безопасности дорожного движения остановили маршрутное такси. В автотранспорте был грязный номерной знак. В результате оказалось, что 58-летний водитель сидел за рулем под действием наркотиков.Об этом сообщают в патрульной полиции Винницкой области.После остановки оказалось, что водитель не прошел предрейсовый медицинский и технический осмотр. За это патрульные выписали на него постановление по ч. 9 ст. 1...
Происшествия
Сегодня, 21 января, произошел пожар на территории ООО "Барлинек Инвест" в Виннице. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Винницкой области.К месту происшествия сразу были направлены дежурные караулы подразделений областного центра. На момент прибытия бойцов ГСЧС выяснилось, что возгорание произошло в бункере для фильтрации опилок.Спасатели предотвратили распространение огня на близлежащие производственные помещения. К ликвидации пожара от ГСЧС привлекало...
Общество
Винницкая волонтер опубликовала фото, на котором видно гору игрушек и одежды на свалке. В своей заметке она отметила, что все эти вещи - помощь, которую передавали дома ребенка "Малыш".На своей странице в Facebook Юлия Дякун показала фото игрушек, которые выбросили на помойку. Добавила, что эти фотографии сделали в воскресенье, 19 января, вблизи областного специализированного дома ребенка с поражением центральной нервной системы и нарушением психики "Малыш...
Криминал
Полиция Винницы 20 января получила заявление от жительницы города об изнасиловании ее 6-летней дочери. В преступлении женщина подозревает своего 36-летнего сожителя, сообщает пресс-служба полиции. По словам женщины, половой акт мужчина совершил с ребенком у них дома. В квартире полицейские провели первоочередные следственные действия и задержали отчима девочки. Сейчас мужчина находится в изоляторе временного содержания. Пострадавшая девочка госпитализирова...
Происшествия
В Виннице произошел пожар на заводе по производству паркетной доски "Барлинек". Согласно сообщениям в СМИ, на ликвидацию возгорания выехали все пожарные экипажи города.О факте возгорания на заводе сообщил и представитель ГСЧС в Винницкой области Александр Кутовой. По его словам, на заводе сейчас "ничего серьезного", но больше информации обещал предоставить позже. В то же время телефоны пресс-службы ГСЧС не отвечают.Также о пожаре сообщают в в телеграмм-кан...
Общество
На винницкую мэрию подали в суд. Об этом говорится в объявлении, которое опубликовали на своем сайте по требованию Окружного админсуда.«В производстве Винницкого окружного админсуда находится дело по иску Таран М.Д., Файдуниной И.М., которые также представляют интересы двух несовершеннолетних детей; Кучерук А.Д., Дикер В.М, которые также представляют интересы пяти детей с инвалидностью в Винницкий горсовет о признании противоправным и отмене решения горсов...
Общество
Аэропорт Винницы по итогам работы в 2019 году принял и отправил 40 124 пассажира, что на 34% меньше, чем в 2018 году. Такую информацию ЦТС предоставили в администрации воздушной гавани. За 12 месяцев прошлого года пассажиропоток на международных направлениях составил 34 733 человека. Внутренними рейсами воспользовались 5 391 пассажир. Напомним, что в 2018 году пассажиропоток аэропорта составил 60 873 человека, что было на 15% больше, чем в 2017-м.
Криминал
Управлением уголовного розыска по подозрению в совершении особо тяжкого преступления разыскивается 29-летний ранее судимый житель села Саражинцы Погребищанского района Кушка Александр Григорьевич. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Винницкой области. Просьба к гражданам, которые владеют какой-либо информацией, которая поможет установить местонахождение разыскиваемого мужчины, сообщить в полицию по телефону 067-975-02-73. Конфиденциальность...