У Вiнницi лiквiдували «конвертацiйний центр»

В рамках розслiдування кримiнального провадження за ч.1 ст. 205 та ч.3 ст. 212 КК України (щодо фiктивного пiдприємництва та ухилення вiд сплати податкiв в особливо великих розмiрах) спiвробiтниками податкової мiлiцiї Головного управлiння ДФС у Вiнницькiй областi спiльно з працiвниками УСБУ в областi викрито та знешкоджено «конвертацiйний центр». Використовуючи реквiзити та банкiвськi рахунки, зареєстрованi на пiдставних осiб, зловмисники сприяли ухиленню вiд сплати податкiв в особливо великих розмiрах пiдприємствам реального сектору економiки. Орiєнтовний обiг проконвертованих коштiв склав понад 35 мiльйонiв гривень.

В ходi лiквiдацiї «конвертацiйного центру» одночасно проведено 5 обшукiв за мiсцем знаходження «конвертцентру», в автомобiлях i за мiсцем проживання фiгурантiв розслiдування, пiд час яких вилучено готiвкових коштiв в сумi 210 тис. грн., печатки та чековi книжки фiктивних суб’єктiв господарювання, документацiю, що пiдтверджує незаконну фiнансову господарську дiяльнiсть, комп’ютерну технiку, на якiй зберiгалася iнформацiя про функцiонування «конвертацiйного центру». На банкiвських рахунках заблоковано близько 2,5 млн. грн. 

Наразi триває досудове розслiдування, в ходi якого встановлюється повне коло пiдприємств, якi скористалися послугами «конвертацiйного центру» для мiнiмiзацiї податкових зобов’язань та умисного ухилення вiд сплати податкiв та коло осiб, задiяних у незаконнiй дiяльностi.

Головне управлiння ДФС у Вiнницькiй областi.

ilikenews.com
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Рейтинг
Пока еще никто не оценил
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Культура
24 січня у Вінниці відбувся круглий стіл, під час якого обговорили створення бренду мелодії “Щедрик” Миколи Леонтовича. Депутати пропонують розробити візуальний логотип щедрівки. Також планують сформувати туристичний маршрут “Шляхами Леонтовича”. Про це повідомляють у Вінницькій обласній раді. Мета бренду - довести, що “Щедрик” народився на території Вінницької області. Першим кроком повинна стати візуалізація символу Вінниччини. Загальне обговорення, внес...
Общество
В центрі міста Хмільник, що на Вінниччині, відбувся мітинг-реквієм - земляки прощались з учасником бойових дій Олександром Степаненком. Стрілець з Вінницької області, який двічі був в зоні АТО, помер під час несення служби у військовій частині. Причину смерті з‘ясовують. Про це повідомляє Gazeta.org . «Олександр Степаненко двічі був у зоні антитерористичної операції. Вперше відправився на військову службу з 31 травня 2016 року по 13 вересня 2017 року за ко...
Общество
Щоденно на автошляхах Вінниччини проводиться аварійний ремонт холодним асфальтобетоном для забезпечення безпечного проїзду. За минулий тиждень шляховиками ліквідовано 3630 метрів квадратних ямковості на дорогах державного значення. Про це повідомляє Служба автомобільних доріг у Вінницькій області. Нагадаємо, що за попереднім обстеженням в області виявлено 178 200 метрів квадратних ямковості. Погодні умови дозволили працювати практично з початку року. На ав...
Общество
Вінницькі ювенальні поліцейські розпочали нічні рейди з перевірки розважальних закладів, комп’ютерних клубів та закладів громадського харчування щодо перебування там неповнолітніх до 16 років. Про це повідомляє відділ комунікації ГУ Нацполіції у Вінницькій області. За словами начальниці відділу ювенальної превенції Людмили Кузніцової, це частина превентивної роботи з дітьми.Неналежна увага до неповнолітніх з боку батьків, відсутність контролю за тим, де і...
Культура
Як розумно використати час у вихідні? Depo.Вінниця пропонує кілька варіантів змістовного дозвілля для дорослих і дітей. Субота, 25 січня  Субота – ідеальний день для походу в театр. В обласному музично-драматичному театрі імені Садовського покажуть кримінальну комедію за п'єсою Р. Куні "Смішні гроші".  Що б ви зробили, якби раптом знайшли мільйон? Гроші чи повсякденність, солодке життя чи сім’я та дружба? Що обере та як розпорядиться таким подарунком долі...
Общество
На территории одного из новых жилых комплексов Виннице разместили сексистскую рекламу. Об этом сообщает на своей ФБ странице правозащитница Светлана Дубина. Сообщение правозащитницы вызвало бурную реакцию пользователей сети. Через некоторое время Дубина сообщила о том, что застройщик пообещал снять рекламу.
Общество
В Носковцах Жмеринского района школу закрыли на карантин. Об этом сообщает пресс-служба Жмеринской РГА. С понедельника этой недели в школе ежедневно увеличивалось количество отсутствующих по причине заболеваемости ОРВИ детей. Комиссия рекомендовала отдела образования райгосадминистрации временно прекратить занятия в учебном заведении с 23 января. Решение о возобновлении учебного процесса будет принято комиссией в соответствии с результатами состояния забол...
Общество
24 января в Винницкий городской совет зарегистрировали петицию, в которой просят увеличить количество маршрутных такси № 2А «площадь Победы - ул. Якова Шепеля».«Просим увеличить количество маршрутных такси по маршруту № 2А (площадь Победы - ул. Якова Шепеля) и урегулировать их расписание и интервал движения в утренние часы (особенно с семи до восьми часов). В это время людям трудно приспособиться к расписанию движения маршрутного такси через непостоянный г...
Общество
Чи знаєте Ви, що майже 3% жителів Вінниччини мають діагноз «цукровий діабет» (за даними лікарів кафедри пропедевтики внутрішньої медицини Вінницького національного медичного університету ім. М. Пирогова). Насправді ж людей, котрі мають проблеми із засвоєнням глюкози, в рази більше. Однак не всі звертають увагу на перші «дзвіночки» і вчасно проходять профілактичну діагностику. Доки ви вважаєте, що вас це не стосується, недуга потроху руйнує всі системи вашо...