Конвертцентр із щоденним обігом до 3 млн грн викрили у Вінниці

Співробітники Служби безпеки України спільно Національною поліцією викрили у Вінниці міжрегіональний конвертаційний центр із щоденним обігом до трьох мільйонів гривень. Про це УНН повідомили в прес-службі СБУ.

Організували конверт двоє жителів Вінниці, які переводили в готівку кошти кількох десятків сількогосподарських та будівельних структур з Вінницької, Хмельницької, Житомирської та Київської областей.

Повідомляється, що гроші відмивалися через фіктивні фірми на підставі безтоварних угод. Серед клієнтів конвертцентру співробітники СБУ виявили три державні аграрні підприємства.

За попередніми оцінками конверт встиг вивести в “тінь” майже двісті мільйонів гривень.

Під час обшуків в офісних приміщеннях, автомобілях кур’єрів та за місцем проживання організаторів правоохоронці вилучили щоденну виручку конвертцентру, двадцять три печатки фіктивних підприємств, реєстраційні та фінансово-господарські документи, комп’ютерну техніку з системою “клієнт-банк” та чекові книжки. Проводиться перевірка банківських рахунків, які використовувалися конвертаційним центром.

Відкрито кримінальне провадження за ч.5 ст.191, та ч.2 ст.205 КК України.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до фінансової оборудки.

unn.com.ua
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Оцените первым
(0 оценок)
Пока еще никто не оценил
Пока никто не рекомендует
Авторизируйтесь ,
чтобы оценить и порекомендовать

Комментарии

Происшествия
Инцидент происходит в четверг, 27 февраля, в Жмеринке Винницкой области По предварительной информации, представители "Нацдружин", недовольные действиями местной власти, побили окна и выбили двери в здании мэрии.  Сегодня здесь проходит очередная сессия горсовета. Сообщается, что зачинщиков потасовки побили и задержали. На месте работают "скорая" и полиция.                       politeka.net
Общество
Печерский районный суд Киева разрешил вывезти со складов неработающего Кирнасовского сахарного завода полторы тысячи тонн сахара, хранящиеся на его складах. Дело о более 1,5 тыс тонн сахара, который хранится на Кирнасовском сахарозаводе течение 12 лет, расследовали правоохранительные органы с Тульчина, Винницы, Киева. Различные фирмы, отдельные предприниматели утверждали, что этот сахар их, показывали какие-то документы. Однако на продукцию был наложен аре...
Общество
26 февраля в пунктах пропуска через государственную границу ввели усиленные меры проверки граждан. Их будут проводить с целью недопущения распространения коронавируса. Персонал получит средства индивидуальной защиты и бесконтактные термометры для проверки лиц, въезжающих на территорию области.Об этом сообщают в Могилев-Подольском пограничном отряде.26 февраля во Винницкой ОГА состоялось заседание противоэпидемиологической комиссии. В заседании приняли учас...
Общество
Во всех винницких маршрутках уже установили валидаторы, с помощью которых, с марта жители смогут рассчитаться за проезд. Это значительно уменьшит работу водителя маршрутки. Впоследствии оранжевые валидаторы установят и в маршрутных такси.Об этом говорится в сюжете телеканала «Вита».Куча наличности и еще и мелкой - привычная картина для водителей маршруток. Игорь Юрчак уже 8 лет делает несколько дел одновременно: развозит винничан городом и тут же собирает...
Общество
26 февраля в селе Винницкие Хутора обнаружили несанкционированное присоединение к газовым сетям. "Врезку" нашли при внутреннем обследовании подземного газопровода с помощью специальной видеокамеры. Факт нарушения зафиксирован полицией.Об этом сообщают в "Винницагаз". "Три года назад домовладения потребителя-нарушителя было отключёно от сети газоснабжения за долги. Через несколько метров он устроил несанкционированную врезку. Специалисты «Винницагаз» в прис...
Общество
Общественные слушания, которые на днях состоялись в Виннице, в хабе "Місто змістів", носили в значительной степени формальный характер. Ведь большинство изменений в план зонирования территории города, которые обсуждались, предлагается внести уже постфактум, то есть просто утвердить то, что по сути уже построено. И все-таки относительно отдельных локаций дискуссии были крайне серьезными. В конце концов, например, строительство муниципального дома с детсадом...
Общество
Об этом сообщили в департаменте здравоохранения Винницкой областной государственной администрации, рассказывая о дополнительных мерах профилактики, связанные с коронавирусом.«Мы обзванивали большие аптеки, такие как «Конэкс», «Техмедсервис» и другие. Небольшое количество масок есть. Пришли новые заказы. Ожидаем в понедельник завоз партий таких масок. Но, хочу сказать, что их недостаточно. Потому что заказывает не только Винницкая область, но и вся Украина....
Происшествия
В Виннице на улице Соборной, автомобиль столкнулся с троллейбусом. Сегодня около 9 утра на улице Соборной произошла авария. Автомобиль, который двигался за троллейбусом №255, который двигался по маршруту №5. Водитель автомобиля не придерживался дистанции движения вследствие чего произошла авария. Троллейбус значительных повреждений не получил. На месте аварии работает полиция и служба безопасности движения ОТК.Кроме этого вблизи второй школы также произошл...
Общество
5 килограммов и 70 грамм счастья. Ему всего несколько дней от роду, а на вид - все три месяца. В винницком роддоме №2 Елена Гаманюк родила богатыря. Григорий - третий ребенок в семье. По весу он на несколько килограммов перегнал своих братика и сестренку, - говорится в сюжете телеканала ВИТА.«Два месяца назад, когда я делала очередное УЗИ и мне сказали вес, то заволновалась. Потому что с таким весом не так легко рожать », - рассказывает мама.За большой вес...