Оборудки на 20 та на 200 мільйонів викрили на Вінниччині (відео)

Одразу два гучні викриття сколихнули вінницький інформпростір. Фермерське господарство наторгувало із неіснуючими партнерами на 20 мільйонів збитків для держави, а конвертцентр відмивав по 3 мільйони в день.

Співробітники Служби безпеки України спільно Національною поліцією припинили у Вінниці діяльність міжрегіонального конвертаційного центру із щоденним обігом до трьох мільйонів гривень. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Організували структуру двоє мешканців Вінниці, які переводили в готівку кошти кількох десятків сількогосподарських та будівельних структур з Вінницької, Хмельницької, Житомирської та Київської областей. Гроші відмивалися через фіктивні фірми на підставі безтоварних угод. Серед клієнтів конвертцентру співробітники спецслужби виявили три державні аграрні підприємства. За попередніми оцінками конверт встиг вивести в "тінь" майже двісті мільйонів гривень.

Під час обшуків в офісних приміщеннях, автомобілях кур’єрів та за місцем проживання організаторів правоохоронці вилучили щоденну виручку конвертцентру, двадцять три печатки фіктивних підприємств, реєстраційні та фінансово-господарські документи, комп'ютерну техніку з системою "клієнт-банк" та чекові книжки. Проводиться перевірка банківських рахунків, які використовувалися конвертаційним центром.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до фінансової оборудки.

А от торгівля вінницького підприємства з британським “привидом” завдала державі збитків на 20 мільйонів

В.о. начальника Вінницької митниці ДФС Валентин Калашніков розповів про оборудку, яку провернуло одне з підприємств Вінниччини, посилаючись на контракти з кампанією-привидом із Великобританії. Про це повідомляє прес-служба ДФС.

Так, нещодавно Вінницька митниця ДФС отримала інформацію про порушення вимог чинного законодавства України одним із підприємств Вінницької області. Так, під час здійснення зовнішньоекономічної діяльності „партнером” вінницького підприємства була компанія в Великобританії, яка була зареєстрована там у 2006 році, а в липні 2014 року припинила свою діяльність. Утім, незважаючи на це, згідно даних АСМО „Інспектор”, українське підприємство, починаючи з липня 2014 року, успішно здійснювало на адресу вже неіснуючої кампанії експорт зернових культур та насіннєвої продукції..

Ці факти можуть свідчити про те, що протягом 2014 - 2015 років посадові особи українського підприємства до митного оформлення подавали документи, а саме укладені контракти, із завідомо неправдивими відомостями. Крім цього, існує достатньо підстав вважати, що вчинені дії заздалегідь планувались задля ухилення від сплати податків та обов’язкових платежів. Орієнтовна сума збитків, нанесених державному бюджету, може перевищити 20 млн. грн., а протиправне діяння містить ознаки злочину, передбаченого ст. 212, 366 КК України.

33kanal.com
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Автор
(0 оценок)
Актуальность
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
114 просмотров в ноябре
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Общество
На устройство и обслуживание городской Новогодней елки, а также праздничного украшения в этом году выделят 1 464 184 гривен. Средства потратят на иллюминацию и другие расходы, связанные с обустройством праздника в городе. Об этом говорится в решении исполнительного комитета Винницкого городского совета. 1 199 235 гривен будут стоить работы по установке новогодней елки в Центральном парке, праздничное оформление площади Независимости, здания городского сове...
Общество
Недавно в Литинском районе Винницкой области задержали нарушителей, незаконно добыли двух косуль. Они заплатят штраф 64 тыс. гривен.Об этом сообщает Винницкое областное управление лесного и охотничьего хозяйства.Нарушителей поймали на горячем во время проведения рейда по охране государственного охотничьего фонда бригадой в составе представителей государственной лесной охраны ГП «Винницкий лесхоз» и общественных инспекторов. Произошло досадное происшествие...
Общество
Соответствующую петицию зарегистрировано в системе местных обращений. Автор публикации отмечает, что маршрутные такси неэффективные и некомфортные."Маршрутное такси (маршрутки) - это крайне неэффективный, некомфортный и неконтролируемый вид транспорта. Они не справляются с пассажиропотоком: заполнены сверх норм, интервалы большие, машины старые и дырявые, кому оседает плата за проезд (билеты не выдаются.) Запретить использование маршруток как вид обществен...
Происшествия
За три дня на улицах Винницы умерли двое мужчин. В обоих случаях, как уверяют в полиции, без признаков насильственной смерти. Утром 21 ноября тело человека винничане нашли на улице Замостянской у поминального кафе. На место прибыла карета скорой помощи и полиция. Констатировали смерть, труп направили на судмедэкспертизу, но внешне медики и правоохранители не увидели признаков того, что человека могли убить. Личность умершего идентифицировали. Ему 76 лет. Д...
Общество
Сегодня в Виннице состоялось возложение цветов и венков к Мемориалу Славы и памятному знаку «Небесной сотни и Героям АТО» на площади Европейской по случаю Дня Достоинства и Свободы. Возложение состоялось при участии руководства области и города, а также представителей структурных подразделений облгосадминистрации, общественных организаций области, участников ООС, военнослужащих, полицейских и священнослужителей. фото сайта: vn.presspoint.in.ua
Общество
Ремонтные работы на аварийном водоводе на углу улиц Немировское шоссе и М. Шимко в Виннице продолжались всю ночь. Об этом сообщили в пресс-службе КП «Винницаоблводоканал». Ремонтники меняют задвижку диаметром 600 мм.«... было проведено успешное переключение из водопровода 1200 мм на водопровод 500 мм. Поэтому в ближайшее время ожидайте восстановления водоснабжения в вашем доме », - говорится в сообщении предприятия. По состоянию на 08:00 утра 21 ноября раб...
Криминал
В Виннице предприимчивый мужчина занимался сбытом дизельного топлива прямо из гаража. Домашнюю заправку винничанин оборудовал на территории одного из частных предприятий, сообщает прокуратура области. В рамках уголовного производства установлено, что мужчина сбывал солярку неизвестного происхождения, подпольная АЗС действовала без каких-либо разрешительных документов и угрожала жизни и здоровью граждан. Сейчас проводится демонтаж автозаправочного оборудова...
Происшествия
Вчера, 20 ноября в Виннице на ул. Чехова занялась хозяйственная постройка на одном из частных домов. На тушение выезжали три пожарные бригады, сообщили в ГУ ГСЧС области. Горело на площади 72 кв. м. Тринадцать пожарных потушили пламя за полчаса. Причина пожара устанавливается специалистами.
Происшествия
В Виннице во вторник, 20 ноября, осталась без воды часть города в результате двух порывов на сетях. Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе "Винницаоблводоканала". Сообщается, что один порыв на водоводе диаметром 600 мм произошел на перекрестке улиц Немировское шоссе - Максима Шимко. Второй порыв был зафиксирован на водоводе диаметром 1200 мм на улице Гната Мороза. В результате порыва на водоводе диаметром 1200 мм без воды по состоянию на 17:00 были до...