Вінниччан підозрюють у «відимиванні» 3,5 мільйонів

2 квітня співробітники податкової міліції Державної податкової служби у Вінницькій області провели обшук в офісі вінницького товариства з обмеженою відповідальністю, що спеціалізується на послугах із будівництва та проектування.

Підставою для проведення слідчих дій стало рішення Миколаївського суду: посадовці вінницького товариства обґрунтовано підозрюються у веденні фінансово-господарських операцій із місцевою фіктивною фірмою.

Про це повідомляє старший інспектор штабу управління податкової міліції Державної податкової служби у Вінницькій області Ольга Шишківська

В ході розслідування встановлено, що протягом року вінничани регулярно замовляли та оплачували будівельні, будівельно-монтажні та проектні роботи у миколаївської фірми на загальну суму понад 3,2 млн. гривень, дану суму, відповідно, включали до витрат. Між тим, в ході відпрацювання отримано відомості, що зазначене підприємство входить до складу конвертаційного центру. Воно не знаходиться за юридичною та фактичною адресами та зареєстровано на підставну особу. За свідченнями директора, первинні бухгалтерські документи, в тому числі по взаємовідносинах із вінницьким ТОВ від свого імені не підписував, фінансово-господарською діяльністю підприємства не займався. Таким чином, використовуючи фіктивні фірми, вінничани умисно, з корисливих мотивів вивели з-під оподаткування більше 3 млн. гривень, в тому числі понад 500 тисяч гривень податку на додану вартість.

Загалом же на сьогодні податківцями встановлено більше 5 фірм із ознаками фіктивності, з якими вінницька фірма вела фінансово-господарські операції. Встановлено також, що частина переведених на рахунки фіктивних фірм коштів поверталася на товариство у вигляді готівки. Податківці підозрюють керівника товариства у користуванні послугами конвертаційного центру.

Винница.info
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Оцените первым
(0 оценок)
Пока еще никто не оценил
Пока никто не рекомендует
Авторизируйтесь ,
чтобы оценить и порекомендовать

Комментарии

Спорт
На 21 октября был запланирован поединок «Нивы» U-19 с «Прикарпатьем», который должен был состояться в Виннице. Однако матч перенесли. Об этом сообщили в пресс-службе ФК «Нива».Причина переноса матча - команда-соперник из Ивано-Франковска находится в «красной зоне». Сейчас матч перенесен на неопределенный срок.На данный момент на Ивано-Франковщине зарегистрировано 16987 случаев заболевания коронавирус.
Криминал
На взятке задержан сотрудник Подольской таможни Гостаможслужбы и его пособника.Сообщает пресс-служба Винницкой областной прокуратуры.«За процессуального руководства Винницкой областной прокуратуры разоблачили преступный механизм организован сотрудником одного из таможенных постов Подольской таможни Гостаможслужбы и его пособником брокером. Так, по данным следствия, указанные лица систематически получали неправомерную выгоду от отдельных субъектов хозяйство...
Общество
По данным Винницкой ОГА, по состоянию на утро 21 октября в Винницкой области обнаружили 121 случай заболевания на коронавирус. Зарегистрировано 4 новых летальных случаев. За сутки заболели 8 медицинских работников.Коронавирус выявлено: Винница - 47; Казатинский район - 11; Винницкий - 10; Жмеринский - 9; Калиновский - 9; Тывровский - 8; Немировский - 7; Бершадский - 4; Ямпольский - 3; Иллинецкий - 2; Крыжопольский - 2; Литинский - 2; Тульчинский - 2; Хмель...
Происшествия
20 октября в 9:03 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что в с.Чернявка Оратовского района горит частный жилой дом.Сообщает ГУ ГСЧС Украины в Винницкой области.«К месту вызова сразу были направлены спасатели ДПРЧ-25. Во время ликвидации пожара в одной из комнат квартиры бойцами ГСЧС было обнаружено человека без признаков жизни. Погибшим оказался 60-летний владелец дома. В 9:56 пожар локализован, а в 10:10 ликвидирован. Огнем уничтожено шиферн...
Общество
20 октября, в Винницкий краеведческий музей передали зуб мамонта, найденный участниками художественного объединения "Плай" в Винницкой области.   Зуб весит 4,5 килограмма. Это самый старый фрагмент скелетов мамонтов, которые есть в Винницком краеведческом музее. Две части зуба мамонта, возраст которого составляет около 200 000 лет нашли еще в июле основатели художественного объединения "Плай" Александра Венславовская вместе с Владимиром Подоляном и Алексан...
Общество
В Немировском районе продолжают работы по капитальном ремонте моста через реку Южный Буг.Об этом сообщают в "Службе местных автомобильных дорог Винницкой области".Мост расположен на автомобильной дороге общего пользования местного значения О-02-21-05 Торков - Брацлав - Ситковцы - Леухи - ст. Монастырище  36 км + 040. Сейчас завершен демонтаж устаревших конструкций моста.С начала ремонта устроено монолитную железобетона плиту по левой стороне и бордюры пеше...
Общество
По состоянию на утро 21 октября на Винниччине зафиксировали 121 новый случай заболевания на COVID-19 в сутки.В Украине зафиксировали 6719 новых случаев.На сегодня - это максимальное количество новых случаев заболевания в сутки. В результате осложнений, вызванных болезнью, за минувшие сутки в Украине умер 141 пациент, выздоровели - 2686.
Новости компаний
Осень - это идеальное время, чтобы заботиться о собственном здоровье, укрепить иммунитет и повысить защитные силы организма. Чтобы чувствовать себя на все 100% и свести к минимуму сезонные заболевания. Знали ли Вы, что Ваш организм ежедневно получает немалую дозу шлаков и токсинов, которые, откладываясь в организме, отравляют его и провоцируют различные заболевания. Добавьте к этому проблемы с экологией, ежедневные стрессы и переутомление, которые отражают...
Бизнес
Сахарные заводы Винницкой области начали производственный сезон 2020/21 МГ со значительной задержкой. Так, Крыжопольский сахарный завод стартовал 15 октября, что на месяц позже, чем в прошлом году, Томашпольский сахарный завод («ПК Заря Подолья») — 13 октября, 11 октября запустился Гайсинский сахарный завод («ПК Заря Подолья»), пишет «Голос Украины». «На крупных предприятиях готовили запас сырья минимум на 7-10 дней. Технологией предусмотрено трехдневный з...