Вінницьку фірму підозрюють в участі у конвертаціній схемі

Другого квітня співробітники податкової міліції ДПС у Вінницькій області провели обшук в офісі вінницького товариства з обмеженою відповідальністю, що спеціалізується на послугах із будівництва та проектування.

Підставою для проведення слідчих дій стало рішення Миколаївського суду: посадовці вінницького товариства обґрунтовано підозрюються у веденні фінансово-господарських операцій із місцевою фіктивною фірмою.

Про це повідомила старший інспектор з ОД штабу управління податкової міліції ДПС у Вінницькій області Ольга Шишківська.

В ході розслідування встановлено, що протягом року вінничани регулярно замовляли та оплачували будівельні, будівельно-монтажні та проектні роботи у миколаївської фірми на загальну суму понад 3,2 млн. грн.. Дану суму, відповідно, включали до витрат.

Між тим, в ході відпрацювання отримано відомості, що зазначене підприємство входить до складу конвертаційного центру. Воно не знаходиться за юридичною та фактичною адресами та зареєстровано на підставну особу.

За свідченнями директора, первинні бухгалтерські документи, в тому числі по взаємовідносинах із вінницьким ТОВ від свого імені не підписував, фінансово-господарською діяльністю підприємства не займався.

Таким чином, використовуючи фіктивні фірми, вінничани умисно, з корисливих мотивів вивели з-під оподаткування більше 3 млн. грн., в тому числі понад 500 тисяч гривень податку на додану вартість.

Загалом же на сьогодні податківцями встановлено більше 5 фірм із ознаками фіктивності, з якими вінницька фірма вела фінансово-господарські операції.

Встановлено також, що частина переведених на рахунки фіктивних фірм коштів поверталася на товариство у вигляді готівки.

Податківці підозрюють керівника товариства у користуванні послугами конвертаційного центру.

УНІАН Вінниччина
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Оцените первым
(0 оценок)
Пока еще никто не оценил
Пока никто не рекомендует
Авторизируйтесь ,
чтобы оценить и порекомендовать

Комментарии

Общество
Правоохранители Винницы разыскивают двух молодых людей, которые в ночь на 26 октября украли инсталляцию "Ангел в респираторе", что почти год простояла на перекрестке улиц Князей Кориатовичей и Николая Оводова. Муниципальная стража Винницы обнародовала видео инцидента.«Ночью 26 октября в обзор камер видеонаблюдения попал факт вандализма. Двое молодых людей, очевидно в нетрезвом состоянии, разгуливали по проезжей части, а затем их внимание привлекла инсталля...
Общество
Осень вступила в свои права, а коммунальщики не убавляют ремонтных темпов. Почти месяц наводят красоту возле парка Дружбы народов. Теперь прогулки там будут сплошным удовольствием. Для пешеходов и велосипедистов расширили дорожку. Подробнее смотрите в сюжете кагала Вита:
Криминал
30 октября следователи-детективы Главного управления Национальной полиции в Винницкой области совместно с работниками УСБУ по процессуального руководства прокуратуры области задержали во время получения неправомерной выгоды голову одной из объединенных территориальных громад области, который получил указанную сумму за передачу предпринимателю в аренду земельный участок сроком на 49 лет.Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Винницкой области.«Предва...
Новости компаний
Чорна п’ятниця, свято всіх шопоголіків, уже зовсім скоро — у цьому році вона випадає на 27 листопада. Але ця подія настільки популярна, що її розтягують на кілька днів. Епіцентр цього року вже втретє братиме участь у Чорній п’ятниці, традиційно запропонувавши покупцям найширший асортимент за найкращими цінами із шаленою вигодою. Покупці зможуть робити покупки зі знижками на Чорну п’ятницю як у 62 торговельних центрах Епіцентрах по всій країні, так і онлайн...
Происшествия
29 октября в Ямполе водитель автомобиля Mercedes сбил несовершеннолетнею девочку, которая пересекала дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе. В результате аварии 12-летнюю девочку госпитализировали в больницу. В полиции открыли уголовное производство.Об этом сообщают в отделе коммуникации Национальной полиции Винницкой области.Как говорится в сообщении, авария произошла около 17:55 часов на улице Свободы.За рулем иномарки находился 60-летний житель Ям...
Общество
В Винницкой области участились отравления грибами. За прошедшую неделю (23-30 октября), зарегистрирован 21 случай. Летальных не было.Об этом сообщают в Департаменте здравоохранения и реабилитации Винницкой областной государственной администрации.Случаи отравления грибами произошли в пяти семьях. Всего пострадало 28 человек, в том числе один ребенок 9 лет. Анализ отравлений свидетельствует, что большинство из них обусловлены употреблением грибов, которые ош...
Политика
Официальных результатов выборов еще нет, но параллельные подсчеты голосов позволяют уверенно говорить о большинстве результатов выборов в Винницкой области. Depo.Винница разбиралось, кого скорее всего можно будет увидеть среди победителей на должности руководителей объединенных территориальных общин. По информации источников Depo.Винница в избирательных штабах, 29 из 63 ОТО области победили кандидаты от "Украинской Стратегии Гройсмана", по семь — от "Батьк...
Общество
Традиция отмечать Хэллоуин в ночь с 31 октября на 1 ноября, пришла к нам с запада. Если в США и Канаде празднуют «страшный день» массово, в нашей стране чаще всего украшают магазины и учреждения.Тематику всякой нечисти многие считают невинным развлечением. Так в Виннице, чтобы сделать свои заведения и магазины более привлекательными для посетителей, владельцы украшают их в духе праздника.Летучие мыши, призраки, скелеты, паутина, тыквенные фонари и свечи - ...
Общество
В "Подольском зоопарке" погибла зебра по имени Тира. Травму животное нанесло себе самостоятельно, когда врезалось об ограждение вольера.Об этом сообщают в администрации зверинца. "Досадное известие из Подольского зоопарка. Зебра Тира смертельно травмировалась. Трагедия произошла утром в этот вторник. Наша полосатая любимица погибла от сильного удара в ограждение вольера. Работники зоопарка предполагают, что животное так быстро побежала в сторону ограждения...