Вінницьку фірму підозрюють в участі у конвертаціній схемі

Другого квітня співробітники податкової міліції ДПС у Вінницькій області провели обшук в офісі вінницького товариства з обмеженою відповідальністю, що спеціалізується на послугах із будівництва та проектування.

Підставою для проведення слідчих дій стало рішення Миколаївського суду: посадовці вінницького товариства обґрунтовано підозрюються у веденні фінансово-господарських операцій із місцевою фіктивною фірмою.

Про це повідомила старший інспектор з ОД штабу управління податкової міліції ДПС у Вінницькій області Ольга Шишківська.

В ході розслідування встановлено, що протягом року вінничани регулярно замовляли та оплачували будівельні, будівельно-монтажні та проектні роботи у миколаївської фірми на загальну суму понад 3,2 млн. грн.. Дану суму, відповідно, включали до витрат.

Між тим, в ході відпрацювання отримано відомості, що зазначене підприємство входить до складу конвертаційного центру. Воно не знаходиться за юридичною та фактичною адресами та зареєстровано на підставну особу.

За свідченнями директора, первинні бухгалтерські документи, в тому числі по взаємовідносинах із вінницьким ТОВ від свого імені не підписував, фінансово-господарською діяльністю підприємства не займався.

Таким чином, використовуючи фіктивні фірми, вінничани умисно, з корисливих мотивів вивели з-під оподаткування більше 3 млн. грн., в тому числі понад 500 тисяч гривень податку на додану вартість.

Загалом же на сьогодні податківцями встановлено більше 5 фірм із ознаками фіктивності, з якими вінницька фірма вела фінансово-господарські операції.

Встановлено також, що частина переведених на рахунки фіктивних фірм коштів поверталася на товариство у вигляді готівки.

Податківці підозрюють керівника товариства у користуванні послугами конвертаційного центру.

УНІАН Вінниччина
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Автор
(0 оценок)
Актуальность
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Криминал
Вот такую картину застал фермер из Винницкой Сергей Исайко, сообщила винницкая журналистка Виктория Микитюк. Неизвестные ночью вырубили 5 га фруктовых деревьев на его поле. Преступников ищут ... Мужчина в отчаянии, потерял более миллиона, не говоря о работе!Подозревает в содеянном местный агрохолдинг, который уже "прославился" аналогичными случаями в отношении других фермеров, которые самостоятельно обрабатывают землю.Интересно, что о ситуации хорошо знали...
Происшествия
В ночь на 20 августа в Виннице загорелись два автомобиля. Машины были припаркованы на улице Киевской. Напротив троллейбусной остановке неподалеку Набережного квартала.По словам очевидцев, горела сначала одна машина. Практически сразу занялась и вторая.«Мы ехали по дороге в тот момент, когда горела первая машина. Остановились. Чтобы рассмотреть. Честно скажу, это была шоковая ситуация. А потом услышали хлопок. Это взорвалась вторая машина. Мы начали с места...
Происшествия
Нa Винниччине во время семейной ссоры нетрезвый мужчинa угрожaл жене грaнaтой, a когдa услышaл, что онa вызвaлa полицию — выбросил ее в трaву. Во дворе жителя Орaтовского рaйонa рaботники полиции изъяли боеприпaс, похожий нa РГД-5. Кaк рaсскaзaл нaчaльник Орaтовского отделения полиции Влaдимир Видомський, в полицию позвонилa 50-летняя жительницa одного из сел рaйонa и сообщилa, что ее муж во время семейной ссоры угрожaет ей грaнaтой. Рaботники полиции зaде...
Криминал
В Казатинском районе Винницкой области, полиция задержала мужчину, который похитил молоковоз. Об этом сообщает пресс-служба полиции Винницкой области.В полицию обратился водитель автомобиля "ГАЗ 53" (молоковоз), который сообщил, что в селе Жежелев у магазина у него похитили автомобиль, оставленный с ключами в замке зажигания.Во время патрулирования дорог Казатинского района близ села Туча работники группы реагирования патрульной полиции заметили на обочине...
Криминал
История об аферах, провернутых в 2014-ом группой злоумышленников, которые выводили деньги из «Приватбанка», в том числе на Винниччине, подошла к логическому завершению. В суд ушло дело в отношении ОПГ, состоящей из восьми человек. По данным правоохранителей, всего эта группа похитила свыше 3,6 млн грн. Как сообщают в пресс-службе прокуратуры Винницкой области, в суд передан обвинительный акт в отношении участников организованной преступной группы. В матери...
Интервью
Микола Леонідович Спектор, президент ТРК «Еверест» Інтерв'ю з президентом ТРК «Еверест» Миколою Леонідовичем Спектором вже стали традиційними, оскільки питання, що періодично виникають, вимагають кваліфікованих і чесних відповідей. На сьогодні найактуальнішими є питання про зміну вартості тарифів у пакетах послуги Інтернет і ймовірність зростання абонплати за кабельне телебачення. Миколо Леонідовичу, наприкінці минулого і на початку цього року всі провайде...
Общество
24 августа в Виннице будут отмечать 28-летие Независимости Украины. Празднование начнется в 08:30 с молебна во всех храмах области. После официальных мероприятий, главная программа будет проходить на Майдане Независимости. Пройдут различные фестивали и выставки как традиционного украинского, так и современного искусства. Музыкальную программу представят группы «Sunrise» и «Декорум», а также творческие коллективы Винницкой области. На площади Европейской бу...
Общество
О том, почему Винница и аграрная область потеряла мощное химическое производство, которое обеспечивало бы удобрениями АПК, нет смысла вспоминать.Винницкие журналисты в свое время посвятили теме множество расследований. От бывшего «Химпрома» сейчас осталась большая территория, которую поделили несколько десятков мелких собственников, и используют ее для производства и складов. Почти ничего не напоминает о былом величии винницкого гиганта, разве что руины це...
Общество
Реконструкция трамвайных путей на перекрестке улиц Хмельницкое шоссе и Воинов-интернационалистов завершена и движение трамваев к западному автовокзалу возобновлено. Согласно, с 19 августа, обновляется расписание движения трамваев маршрутов № 2, 4, 5.Движение временного автобусного маршрута №4 отменено. Посмотреть обновленное расписание городского транспорта в Виннице, можно на сайте.
Новости по теме
Такую картину застал фермер из Винниччины Сергей Исайко ... Неизвестные ночью уничтожили 5 га фруктовых деревьев на его поле ... Мужчина в отчаянии (фото)
В селе на Винниччине похитили молоковоз
В Виннице расследовали дело карточных аферистов
Под Винницей СБУ задержала продавца оружия
В Виннице мужчины под видом полицейских ограбили прохожего
На Винниччине юноша может влететь за решетку, через "шутки" о заминировании
На Винниччине в центре занятости растратили более полумиллиона гривен
В Виннице осудили мужчину, который в прошлом году жестоко убил собутыльником (фото)
В Виннице поймали кассиршу, которая воровала деньги с карточек пенсионеров
В Виннице полиция задержала серийных домушников