Черные схемы в Винницкой области - кто и как продает лесоматериалы

В Винницкой области сотрудники налоговой полиции разоблачили преступную группу, которая отмыла более 44 млн. грн. на экспорте леса.

Сотрудники налоговой полиции Главного управления ДФС в Винницкой области под процессуальным руководством прокуратуры Винницкой области разоблачили группу лиц, которая организовала преступную схему приобретения, хранения, перевозки и реализации ценных пород древесины.

Закупка лесоматериала проводилась от ряда физических лиц-предпринимателей, подконтрольных групп злоумышленников, государственная регистрация которых проведена без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность. Фактическое же приобретение леса-кругляка осуществлялось за наличные средства без соответствующих сопроводительных документов и без отражения в налоговой отчетности. В дальнейшем товар реализовался в адрес крупнейших СГД-экспортеров лесопродукции. Полученные на счета физлиц-предпринимателей средства за реализацию древесины на общую сумму более 44400000. грн. снимались с банковских счетов и распределялись между участниками организованной группы, а также направлены на дальнейшую незаконную закупку лесоматериалов. Об этом сообщили в пресс-службе главного управление ДФС в Винницкой области.

Прокуратурой Винницкой области в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о совершении уголовного правонарушения, квалифицируется по ч. 3 ст. 209 УК Украины - легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере. Ведется досудебное расследование.