Стало известно, как руководители винницкой таможни "наотмывали" почти три миллиона

Суд наложил арест на $105 тыс., найденных сотрудниками Генпрокуратуры во время обысков по делу о злоупотреблениях руководства Винницкой таможни. Об этом говорится в решении Печерского райсуда Киева, передает Depo.Винница.

В тексте постановления суда сообщается, что временно неработающий мужчина по указанию начальника Винницкой таможни или его заместителей ежемесячно получал от посредников различных коммерческих структур деньги за беспрепятственное таможенное оформление товаров на Винницкой таможне. Полученные средства он хранил у своего брата, после чего руководство таможни эти средства распределяло между собой.

5 октября на основании постановления следственного судьи правоохранители провели обыск по месту проживания брата мужа, который собирал взятки. Во время этого следователи увидели, что с балкона соседней квартиры, в которой проживает жена брата мужа, который собирал деньги на таможне, неизвестное лицо выбрасывало вещи и пакеты на улицу. Правоохранители осмотрели клумбу, на которую сбрасывали вещи, и обнаружили там деньги в конвертах с надписями, которые были перевязаны резинками, и телефоны.

"В целом в указанном пакете обнаружены и изъяты денежные средства на общую сумму 104 860 долларов", - говорится в материалах суда.

Судья признал средства и телефоны вещественными доказательствами и наложил на них арест.

Добавим, что с июня 2017 года ГПУ осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по признакам уголовных правонарушений по ч. 3 ст. 209 (отмывание средств), ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов), ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью) УК Украины.