ГПУ озвучила претензии, которые они предъявляют винницкой компании Letyshops

Генеральная прокуратура Украины на второй день после нашумевших обысков в офисе крупного кэшбэк-стартапа Letyshops из Винницы и ее основателя Дмитрия Гнатовского озвучила претензии, которые они предъявляют компании и ее владельцу.

В частности, Главное следственно управление Генпрокуратуры расследует “обстоятельства противоправной деятельности по легализации доходов, полученных преступным путем, в особо крупных размерах, путем вывода за границу денежных средств с использованием криптовалюты и запрещенных в Украине электронных платежных систем (российские Qiwi, WebMoney, YandexДеньги) и других финансовых механизмов”.

По данным Генпрокуратуры, для “организации таких схем, предоставления им вида бизнес-проектов, применяются методы создания «финансовых пирамид», привлекаются граждане для построения реферальных программ”.

” С целью выявления и фиксации сведений об обстоятельствах приготовления и совершения уголовных преступлений, а также выявление и изъятие указанных выше вещей, предметов, документов и ценностей, имеющих значение для досудебного расследования в уголовном производстве, проведены обыски на территории Киева и Винницкой области”, – говорится в сообщении Генпрокуратуры.

По данным фактам ведется расследование в уголовном производстве, где подозреваются не только руководство компании Letyshops, но и должностные лица органов Госудраственной фискальной службы Украины.

Уголовное дело расследуется по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины.