08:03, 16 листопада 2018 р.
ГПУ озвучила претензии, которые они предъявляют винницкой компании Letyshops
Генеральная прокуратура Украины на второй день после нашумевших обысков в офисе крупного кэшбэк-стартапа Letyshops из Винницы и ее основателя Дмитрия Гнатовского озвучила претензии, которые они предъявляют компании и ее владельцу.
В частности, Главное следственно управление Генпрокуратуры расследует “обстоятельства противоправной деятельности по легализации доходов, полученных преступным путем, в особо крупных размерах, путем вывода за границу денежных средств с использованием криптовалюты и запрещенных в Украине электронных платежных систем (российские Qiwi, WebMoney, YandexДеньги) и других финансовых механизмов”.
По данным Генпрокуратуры, для “организации таких схем, предоставления им вида бизнес-проектов, применяются методы создания «финансовых пирамид», привлекаются граждане для построения реферальных программ”.
” С целью выявления и фиксации сведений об обстоятельствах приготовления и совершения уголовных преступлений, а также выявление и изъятие указанных выше вещей, предметов, документов и ценностей, имеющих значение для досудебного расследования в уголовном производстве, проведены обыски на территории Киева и Винницкой области”, – говорится в сообщении Генпрокуратуры.
По данным фактам ведется расследование в уголовном производстве, где подозреваются не только руководство компании Letyshops, но и должностные лица органов Госудраственной фискальной службы Украины.
Уголовное дело расследуется по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
12:00
16 березня
09:30
16 березня
17:25
14 березня
15:00
13 березня
11:05
13 березня
Оголошення
15:37, 14 березня
1
16:11, 15 березня
13:53, 15 березня
11:07, 10 березня
12:26, 14 березня
6
live comments feed...
Коментарі