• Головна
  • Детали обыска в LetyShops: почему IT-компании инкриминируют злоупотребление властью
12:20, 18 листопада 2018 р.

Детали обыска в LetyShops: почему IT-компании инкриминируют злоупотребление властью

Детали обыска в LetyShops: почему IT-компании инкриминируют злоупотребление властью

4 ноября группа оперативных сотрудников СБУ и следователь по особо важным делам ГПУ провели обыски в винницком офисе кэшбек-сервиса LetyShops и квартире совладельца компании. Cиловики официально не пояснили причины визита. Mind выяснил подробности произошедшего.  

Что инкриминируют? Источники из СБУ сообщили СМИ, что LetyShops «занимается антигосударственной деятельностью». Mind дважды просил  пресс-службу этого ведомства сообщить, по каким статьям заведено уголовное производство, и пояснить, что они подразумевают под антигосударственной деятельностью (в УКУ такой статьи нет). Ответ пока не предоставлен. 

«Карты» раскрыли в LetyShops. CEO компании Игорь Гнатовский рассказал нашему изданию, что УП открыто по ч. 4 ст. 190 УКУ («Мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой»), ч. 3 ст. 209 («Отмывание денег, совершенное организованной группой»), ч. 1 ст. 255 («Создание преступной организации»), ч. 3 ст. 307 («Незаконное производство и сбыт наркотических веществ»), ч. 2 ст. 364 («Злоупотребление властью»).

Насколько обоснованы обвинения? «Во-первых, указанный набор статей никакого отношения к нашему бизнесу не имеет. Из полученного определения Печерского районного суда о проведении обыска никакой информации по уголовным правонарушениям, которые нам инкриминируются, установить невозможно. Во-вторых, перечисленные статьи вообще не связаны с «антигосударственной деятельностью». Не понятно, почему «источники в СБУ» делают такие выводы», – подчеркивает Игорь Гнатовский.

Дмитрий Онученко, адвокат, руководитель Практики безопасности бизнеса ЮК Juscutum, который оказывает юридическую поддержку LetyShops, отмечает, что в документе – очень веские обвинения. «Но в тексте определения суда об обыске отсутствует фабула преступления, что исключает возможность даже поверхностного понимания фактажа.  Есть основания полагать, что уголовное производство велось с грубым нарушением УПК Украины, решение суда необоснованное, а само уголовное производство используется как инструмент давления на деятельность компании. Поскольку определение суда нельзя обжаловать, согласно уголовно-процессуальному законодательству, будет сформирована команда защиты из опытных адвокатов», – рассказывает Дмитрий Онученко.

Сторонние юристы пояснили возможную причину такой ситуации. «Последние полгода наблюдается тенденция: определения суда об обыске детально не мотивируются. Просто перечисляются статьи УКУ. Не понятно, какое отношение они имеют к деятельности компании. Обыскиваемые не могут понять, что же они «натворили». Во время обыска забирают все, а потом ждут, когда компания предложит вознаграждение», – считает партнер, руководитель практики защиты бизнеса Lavrynovych & Partners Law Firm Денис Овчаров.

Но в данном случае ситуация нетипична: в LetyShops сообщили, что правоохранители изъяли только два ноутбука, телефон и три папки с документами. «Все изъятые материалы могли бы быть получены следственным органом и на основании обычного письменного запроса, мы полностью открыты и ничего не скрываем, поскольку работаем исключительно в правовом поле», – отметил Игорь Гнатовский.

«Обычно забирают что-то ценное или пугают. Поэтому пока мы не увидим текста определения суда на обыск, можно только строить догадки», – говорит Денис Овчаров.

Детали обыска в LetyShops: почему IT-компании инкриминируют злоупотребление властью

Детали обыска в LetyShops: почему IT-компании инкриминируют злоупотребление властью


Офис компании LetyShops
Фото: IT-Association Vinnytsia

При чем здесь СБУ? Опрошенные Mind юристы сообщили, что с таким «букетом претензий» Служба безопасности де-юре не могла прийти в гости – точнее, судья не имел права подписать определение на обыск. «Все перечисленные статьи – не подследственны СБУ. Но, видимо, это не охлаждает их правоохранительный пыл. Нормы двух «МаскиШоуСтоп»-законов никак не мешают органам проводить обыски не менее зрелищно, чем раньше. То, что перформанс теперь снимается на видео и происходит обязательно в присутствии адвоката, – также не преграда. Это даже придает некую «легитимность» действу. В типичном таком кейсе все самое главное уже состоялось за кадром. Судья выписал красивое определение на обыск на основании ходатайства, обоснованного фантазиями следователя и своими внутренними предубеждениями. Документ обжалованию не подлежит», – считает  адвокат, партнер Axon Partners Оксана Кобзар.

«Ст. 216 УПКУ предусматривает перечень составов преступлений, подследственных СБУ. По умолчанию, на сегодня, в сфере экономики она может расследовать дела, связанные с контрабандой, а также преступления против государства. Но, как часто бывает, есть законодательные неопределенности.  Они позволяют Службе безопасности маневрировать в правовом поле и «заходить на чужие территории» подследственности», – уточняет Дмитрий Онученко.

Денис Овчаров предполагает, что в определении суда на обыск все же есть статья 258-5 УКУ («Финансирование терроризма»). «Антигосударственная деятельность в понятии правоохранительных органов – это коммуникация с Россией. У компании есть или был офис в Москве, российские клиенты, и кэшбек возвращался в рублях. Об этом совладелец компании сам рассказывал в недавнем интервью. Конечно, это не значит, что компания действительно занималась финансированием терроризма. Но этих «мелочей» правоохранителям вполне достаточно, чтобы провести обыск. А все остальные статьи УК силовики подтянули под эту статью», – отмечает адвокат.

По его словам, если компания работала или работает с территорией «Д/ЛНР», Крымом, Россией – есть вероятность визита правоохранительных органов. «Да, в тюрьму не посадят, меру пресечения не изберут, подозрение не вручат, но вероятность обыска высока. Примеров тому масса. За последние два года более 20 компаний обвинялись в финансировании терроризма: украинская туристическая система IT-tour, ОО «Всеукраинская сеть людей, живущих с ВИЧ/СПИД», дистрибьютор табачных изделий «Тедис Украина», производитель семечек «Снек Экспорт», сеть магазинов АТБ и т.д», – рассказывает Денис Овчаров.

Каковы вероятные причины визита?«Попробуйте прочесть недавнее интервью Гнатовского глазами следователя. Совладелец компании откровенно рассказывал, что деньги есть, компания собирается инвестировать в выход на испанский рынок. Думаю, уголовное дело было зарегистрировано вскоре после публикации этого кейса LetyShops. Вспомните обыски в «Астарта», ОККО, «Новой почте» и т.д. Все компании были на пике популярности и успешности, когда к ним пришли «гости»», – полагает Овчаров.

По подсчетам сервиса YouControl, в 2017 году LetyShops получила 33-34 млн грн дохода.

Детали обыска в LetyShops: почему IT-компании инкриминируют злоупотребление властью

Детали обыска в LetyShops: почему IT-компании инкриминируют злоупотребление властью

У компании около 6 млн пользователей. Недавно кэшбек-сервис начал масштабную общенациональную рекламную кампанию с привлечением топ-маркетологов страны. По версии DOU, в 2017 году LetyShops признана лучшим работодателем Винницы.

По мнению Дениса Овчарова, еще одним «стимулом» для визита силовиков стала региональная прописка компании. «Такие компании сложнее защищать. Адвокаты вовремя не приедут. К тому же, руководители – айтишники. Это значит, что они занимаются операционными процессами, а не безопасностью», – предполагает Денис Овчаров.  

Что дальше? «Сейчас компания работает в штатном режиме. Никому из ее должностных лиц не было предъявлено никаких обвинений. Но мы не получили никаких комментариев по существу уголовного производства, в рамках которого состоялись обыски. Поэтому наш следующий шаг – запрос на  получение соответствующих объяснений от компетентных органов», – отметил Игорь Гнатовский. По его словам, компания видит нарушения в действиях правоохранителей.

«Думаю, если компания захочет – в течение месяца-двух через суд она сможет вернуть изъятую технику. Скорее всего, LetyShops будет обращаться с жалобой к бизнес-омбудсмену. А он уже станет выстраивать коммуникацию с правоохранительными органами», – высказал свои предположения Овчаров.

Дмитрий Онученко  заявил, что уже готовятся жалобы в суд, чтобы вернуть изъятое и подтвердить безосновательность претензий. «Но не исключено, что активности силовиков на этом не закончились, поэтому готовимся к возможным дальнейшим провокациям», – резюмировал Дмитрий Онученко.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити

Коментарі

Оголошення
live comments feed...