Генпрокуратура объявила подозрение организаторам финансовой пирамиды, действовавшей на Винниччине

1 сентября Генпрокуратура объявила подозрение организаторам финансовой пирамиды. Ее вкладчиками стали более 600 000 граждан. Офисы мошенников находились в Винницкой, Киевской обастях и в Одессе.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

По процессуальному руководству Генпрокуратуры организатору финансовой пирамиды и его соучастникам сообщили о подозрении в мошенничестве с финансовыми ресурсами, а также легализации (отмывании) денежных средств, полученных преступным путем (часть 3 статьи 28, часть 2 статьи 222, часть 3 статьи 209 Уголовного кодекса Украины) .

По данным следствия, в организации финансовой пирамиды причастны более 20 человек и задействовано более 100 подконтрольных юридических лиц. Участниками преступной схемы осуществлялся сбор денежных средств граждан, в том числе с использованием банковских счетов благотворительной организации, с целью якобы инвестирования в нефинансовое учреждение для получения сверх процентов. В дальнейшем они завладевали этими средствами мошенническим путем.

Деятельность проекта длительное время сопровождалась мощной рекламной кампанией для привлечения как можно большего количества граждан из наименее социально защищенных слоев общества, опыт инвестирования и с низким уровнем финансовой грамотности. За время функционирования финансовой пирамиды организаторы, с целью легализации средств приобрели один из островов Днепровского каскада с объектами недвижимости, 18 элитных внедорожников, стоимостью более 100 тыс. долларов США каждый, драгоценности, другое движимое и недвижимое имущество, ориентировочной стоимостью более 250 млн долларов США.

По результатам проведенных 48 обысков в Киевской, Винницкой областях и в городе Одесса, изъяли компьютерную и мобильную технику, подарочные сертификаты, документы о деятельности проекта, а также другие предметы и вещи, которые имеют доказательственное значение. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.