19:47, 11 січня 2015 р.
У Вінниці зернотрейдери «відмивали» гроші
Правоохоронці викрили групу осіб, що разом із співробітниками однієї із банківських установ організували ряд фіктивних підприємств, які використали для злочинній схем та розкрадання бюджетних грошей.
Спеціалізацією цього "центру конвертації" було "обслуговування " закладів агропромислового комплексу держави. Реквізити фіктивних фірм злочинці використали для конвертації безготівкових засобів у готівку, за яку купували зерно і "перепродавали" його великим торговцям, так званим зернотрейдерам.
Злочинною схемою у тіньовий оборот виводилися безготівкові засоби банку та підприємств реального сектора економіки, що привело до не сплати податків та неплатоспроможності банківської станови.
В офісних приміщеннях "центру конвертації" та зернотрейдерів Києва, Одеси і Вінниці проведені більше двадцяти обшуків. Була вилучена комп'ютерна техніка, фінансово-господарська документація та друк. На 25 рахунків фіктивних фірм накладений арешт, - повідомляє прес-служба МВС України.
Розслідування триває. Встановлюються усі фігуранти злочинних угод і збитки, заподіяні державі.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
14:30
23 квітня
ТОП новини
Оголошення
18:46, 14 квітня
12:06, 17 квітня
14
11:11, 13 квітня
23
11:26, 16 квітня
15
live comments feed...
Коментарі