На Вінниччині податківці борються зі злочинністю у віртуальному просторі

Податкова міліція зазнає суттєвих реформ, що принципово змінюють філософію її роботи. На зміну викриттю дрібних епізодичних злочинів прийшла ґрунтовна робота по виявленню і ламанню кримінальних схем умисного ухилення від сплати податків та виведення коштів у тіньовий обіг, у тому числі міжнародного характеру, повідомляє прес-служба УПМ ДПС у області. .

У 2012 році зусилля податківців зосереджені на семи основних напрямках роботи. Це виявлення податкових злочинів, пов`язаних із використанням новітніх технологій; контроль надходжень до місцевих бюджетів; встановлення перепон незаконному виведенню валюти за кордон в офшор та країни з пільговим оподаткуванням через схеми неліквідних активів, акцій, послуг; контроль витрат державного бюджету, в тому числі за отриманими субвенціями та тендерними процедурами; виявлення схем незаконного формування та відшкодування ПДВ під час експортно-імпортних операцій; боротьбі з конвертаційними центрами та замовниками їхніх послуг; посилення контролю на ринку підакцизних товарів та протидія їх незаконному обігу. Виконання поставлених завдань унеможливлює викриття дріб`язкових та малозначущих правопорушень, натомість потребує не лише постійної самовіддачі співробітників під час виконання службових обов`язків, але й вдосконалення власних знань.

В першу чергу, це стосується викриття злочинів у галузі новітніх технологій. Система грошових розрахунків через мережу Інтернет та електронні гаманці, а також складність контролю за їх переміщенням та моніторингом надає можливість ділкам отримувати цілком реальні неконтрольовані прибутки у віртуальному просторі. Протягом минулого року через схеми мінімізації з використанням електронних платежів по Україні сформовано більше 1 млрд. грн. штучного податкового кредиту з ПДВ. Співробітниками податкової міліції Вінниччини спільно з працівниками УМВС області викрито групу осіб, які, відкривши на втрачений паспорт фіктивне підприємство, незаконно отримували кошти через систему інтернет-банкінгу. Здійснивши несанкціонований вхід до системи та обманувши посадовців іншого підприємства, зловмисники незаконно перерахували на рахунок фіктивної фірми більше 400 тис. грн., які того ж дня за фальшивим паспортом із вклеєним фото зловмисника зняли готівкою. Відносно організатора оборудки порушено ряд кримінальних справ, у тому числі за фактом фіктивного підприємництва, які вже направлені до суду з обвинувальним висновком. Вживаються заходи по відшкодуванню завданих державі збитків.

Майже 170 тис. грн. виведених свого часу в «тінь» податків уже повернуло бюджету підприємство, що займається наданням телекомунікаційних послуг. Щоб мінімізувати податки від доходів, що надійшли на рахунки підприємства через термінали самообслуговування, посадовці «списали» частину їх як оплату за обслуговування ліній харківською фірмою. В той час, як вправлялися власними силами.

Ще понад 1,5 млн. грн. за результатами перевірки донараховано фірмі, що займається інтернет-торгівлею. Здійснюючи реалізацію товарів через підприємців-платників єдиного податку, службові особи фірми штучно створювали торговельну «накрутку» на продукцію, з якої не сплачували жодної гривні податків.

На сьогодні податківці Вінниччини відпрацьовують ринок реалізації електронних ваучерів операторів мобільного зв’язку та інтернет-провайдерів із використанням терміналів, діяльність інтернет-магазинів, перевіряється відповідність їх діяльності вимогам законодавства, наявність ліцензії.

Вінниця ОК
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Автор
(0 оценок)
Актуальность
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
15 просмотров в декабре
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Общество
13 декабря на сайте петиций в Винницком горсовете зарегистрировали обращение, в котором просят сделать бесплатный проезд в трамваях, троллейбусах и муниципальных автобусах для женщин, находящихся в декретном отпуске.Сейчас петицию поддержали 2 человека. Чтобы ее рассмотрели в городском совете и предоставили официальный ответ, нужно 350 подписей.
Общество
Традиционно Новогодняя резиденция начнет работу в день святого Николая 19 декабря. Дети смогут рассказать о своих желаниях святому Николаю и Санта-Клаусу. А еще посетителей ждет множество развлечений, подарков и сюрпризов.Именно с 19 декабря начинается празднование зимних праздников. Поэтому открытие Новогодней резиденции состоится в этот день в 17:00. Мероприятия стартуют праздничным шествием во главе со святым Николаем. Волшебные персонажи будут идти от...
Происшествия
В десять вечера 12 декабря на ул.Стрелецкой в Виннице занялся частный жилой дом. Об этом сообщает ГСЧС области. По вызову выезжали девять пожарных на двух спецавтомобилях. Они ликвидировали возгорание за 20 минут. Пламенем уничтожено внутреннее убранство стен и кровлю дома на площади 10 кв.м. Предполагаемая причина пожара - короткое замыкание электросети.
Промо
До Нового года остаются считанные дни, и для многих взрослых остается нерешенным вопрос, а что же подарить сыну (дочке, братику, внучке, племяннику, крестнику, ребенку друзей)? Если и вам посчастливилось быть родственником малыша, который еще не ходит в школу, наша статья будет вам полезна. Подарки деткам до 3 лет. Девочкам этого возраста хочется во всем подражать своим мамам, поэтому в качестве подарков подойдут не только куклы, но и наборы посудки, а так...
Криминал
Прокуратурой Винницкой области направлено в суд обвинение в отношении четырех лиц, которые в 2017 году создали и удерживали места разврата на территории г. Виннице и г. Хмельницкого.Вышеуказанные места разврата осуществляли свою деятельность под видом массажных салонов, в которых предоставлялись сексуальные услуги женщинами с целью получения прибыли.Действия злоумышленников квалифицированы по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. Ч. 3, 5 ст....
Общество
По состоянию на утро 13 декабря проезд автомобильными дорогами Винницкой области обеспечен. Об этом сообщает пресс-служба САД области.«По состоянию на 9:00 часовую 13 декабря на дорогах области работают 240 дорожников, задействовано более 150 единиц спецтехники. На обработку дорог использовано 3500 тонн песчано-соляной смеси », - говорится в сообщении. В то же время дорожники добавляют, что покрытие мокрое, местами заснеженное. Такое положение будет сохран...
Общество
Перед новогодними праздниками у нас возникает много вопросов по поводу подготовки. Что надеть? Где отпраздновать? Где купить подарки родным? Есть те, кто уже заранее подготовился и купил все что нужно, ну и есть те, кто впопыхах  31 декабря будет бегать по магазинам. Сайт 0432.ua совместно с нашими партнерами подготовил статью, с помощью которой Вы сможете найти ответы на все свои вопросы. И так первый пункт в нашем проводнике к новогодним праздникам это:...
Общество
Он находится на базе государственного профессионально-технического учебного заведения «Винницкое межрегиональное высшее профессиональное училище».Для организации работы Центра приобретено персональные компьютеры, ноутбуки, планшеты; проекторы, документ-камеры, интерактивные доски; фотоаппарат, видеокамеры принтеры, ксероксы, ризограф; ламинатор, биндер, резак, термопресс и другое техническое оборудование.«Важно то, что на базе Центра созданы условия для пр...
Общество
Одним из важных православных праздников считается праздник Андрея Первозванного. В ночь 13 декабря творятся волшебства, а люди получают ответы даже на самые сокровенные вопросы. Гадания на Андрея Первозванного популярны и сегодня, о чем свидетельствует их большое количество и разнообразие, например, на бумажках или на сон, а также на суженого. Этот праздник хоть и церковный, но в то же время очень глубоко связан с народными традициями, поэтому многие и инт...