На Вінниччині податківці борються зі злочинністю у віртуальному просторі

Податкова міліція зазнає суттєвих реформ, що принципово змінюють філософію її роботи. На зміну викриттю дрібних епізодичних злочинів прийшла ґрунтовна робота по виявленню і ламанню кримінальних схем умисного ухилення від сплати податків та виведення коштів у тіньовий обіг, у тому числі міжнародного характеру, повідомляє прес-служба УПМ ДПС у області. .

У 2012 році зусилля податківців зосереджені на семи основних напрямках роботи. Це виявлення податкових злочинів, пов`язаних із використанням новітніх технологій; контроль надходжень до місцевих бюджетів; встановлення перепон незаконному виведенню валюти за кордон в офшор та країни з пільговим оподаткуванням через схеми неліквідних активів, акцій, послуг; контроль витрат державного бюджету, в тому числі за отриманими субвенціями та тендерними процедурами; виявлення схем незаконного формування та відшкодування ПДВ під час експортно-імпортних операцій; боротьбі з конвертаційними центрами та замовниками їхніх послуг; посилення контролю на ринку підакцизних товарів та протидія їх незаконному обігу. Виконання поставлених завдань унеможливлює викриття дріб`язкових та малозначущих правопорушень, натомість потребує не лише постійної самовіддачі співробітників під час виконання службових обов`язків, але й вдосконалення власних знань.

В першу чергу, це стосується викриття злочинів у галузі новітніх технологій. Система грошових розрахунків через мережу Інтернет та електронні гаманці, а також складність контролю за їх переміщенням та моніторингом надає можливість ділкам отримувати цілком реальні неконтрольовані прибутки у віртуальному просторі. Протягом минулого року через схеми мінімізації з використанням електронних платежів по Україні сформовано більше 1 млрд. грн. штучного податкового кредиту з ПДВ. Співробітниками податкової міліції Вінниччини спільно з працівниками УМВС області викрито групу осіб, які, відкривши на втрачений паспорт фіктивне підприємство, незаконно отримували кошти через систему інтернет-банкінгу. Здійснивши несанкціонований вхід до системи та обманувши посадовців іншого підприємства, зловмисники незаконно перерахували на рахунок фіктивної фірми більше 400 тис. грн., які того ж дня за фальшивим паспортом із вклеєним фото зловмисника зняли готівкою. Відносно організатора оборудки порушено ряд кримінальних справ, у тому числі за фактом фіктивного підприємництва, які вже направлені до суду з обвинувальним висновком. Вживаються заходи по відшкодуванню завданих державі збитків.

Майже 170 тис. грн. виведених свого часу в «тінь» податків уже повернуло бюджету підприємство, що займається наданням телекомунікаційних послуг. Щоб мінімізувати податки від доходів, що надійшли на рахунки підприємства через термінали самообслуговування, посадовці «списали» частину їх як оплату за обслуговування ліній харківською фірмою. В той час, як вправлялися власними силами.

Ще понад 1,5 млн. грн. за результатами перевірки донараховано фірмі, що займається інтернет-торгівлею. Здійснюючи реалізацію товарів через підприємців-платників єдиного податку, службові особи фірми штучно створювали торговельну «накрутку» на продукцію, з якої не сплачували жодної гривні податків.

На сьогодні податківці Вінниччини відпрацьовують ринок реалізації електронних ваучерів операторів мобільного зв’язку та інтернет-провайдерів із використанням терміналів, діяльність інтернет-магазинів, перевіряється відповідність їх діяльності вимогам законодавства, наявність ліцензії.

Вінниця ОК
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Автор
(0 оценок)
Актуальность
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
15 просмотров в октябре
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Общество
23 октября по ул. Муры на участке от ул. Соборной в направлении ул. Монастырской (бывшая Володарского) введено одностороннее движение. Изменения произошли в связи с ограничением движения автотранспорта по улице Соборной на участке от перекрестка улиц Соборная - Муры до перекрестка улиц Соборная - Пирогова - Хмельницкое шоссе.
Происшествия
Вчера, 22 октября, около 23:45 камеры видеонаблюдения зафиксировали, как три неизвестных лица мужского и женского пола пытались умышленно повредить элемент благоустройства фигуру куб, катаясь на нем. На место происшествия было сразу вызвано патрульную полицию.Об этом сообщил Ситуационный центр г. Винница.Весомых повреждений куба не обнаружено, а лица, совершившие правонарушения, скрылись с места происшествия до приезда полиции.Также камеры видеонаблюдения...
Общество
В Виннице, в условиях искусственного кровообращения, кардиохирурги заменили поврежденный аортальный клапан механическим 16 октября киевские и винницкие кардиохирурги провели уникальную операцию по замене аортального клапана: сердце 62-летнего жителя Жмеринского района около часа оставалось "выключенным" - врачи работали в условиях искусственного кровообращения. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава. У пациента во время планового осмотра выявили стеноз ао...
Происшествия
22 октября около 18.30 в с. Мелешков Гайсинского района перевернулся мини-трактор «Синтай 304» с самодельным прицепом. Вследствие ДТП водитель транспортного средства от полученных травм погиб на месте происшествия.За рулем находился 46-летний местный житель. Предварительно, водитель не справился с управлением и перевернулся. От полученных травм мужчина погиб на месте происшествия.Транспортное средство помещено на штрафплощадку.Обстоятельства аварии выясняю...
Общество
Скрежет металла, 25-килограммовые доспехи и от двух до десяти минут, чтобы одержать победу – именно так  21 октября в Виннице происходил рыцарский турнир по правилам исторического средневекового боя. Событие уже второй год подряд посвящают памяти погибшего винничанина, Героя Небесной Сотни Максима Шимко, который также был членом клуба исторической реконструкции “Белый волк”. 65 рыцарей со всей страны прибыли в Винницу еще вчера, чтобы сегодня принять участ...
Общество
23 октября чествовали брата и сестру Евлампия и Евлампию. Жили они во времена правления императора Максимилиана, который был известен своей нетерпимостью к последователям христианской веры. Евлампий и Евлампия происходили из знатного рода и могли бы прожить безбедно, но однажды они решили принять христианство в своем родном городе Никодима. Когда они узнали о приказе Максимилиана избавить город от всех христиан, то не убежали, а сам Евлампий посмеялся в ли...
Происшествия
Под утро в Виннице произошло автопроисшествие из-за которого было перекрыто часть улицы Магистратской. Сейчас полиция рассказала подробности ДТП.Автопроисшествие произошло около 5:20 22 октября на улице Магистратской.- Водитель автомобиля Volkswagen не выбрал безопасную скорость, не учел дорожной обстановки и не справился с управлением, в результате чего совершил наезд на две электроопоры. Одна из них упала на автомобиль Skoda Fabia, который двигался в поп...
Происшествия
22 октября в г. Тульчин водитель грузового автомобиля на тротуаре допустил наезд на 41-летнюю местную жительницу. От полученных повреждений потерпевшая погибла на месте происшествия.Авария произошла около 13.20 на улице Леонтовича.Водитель грузового автомобиля «Мерседес», который привез продукты в магазин, двигаясь задним ходом по тротуару, допустил наезд на женщину. От полученных повреждений во время оказания медицинской помощи потерпевшая скончалась. Сле...
Общество
Винничину обеспечили вакцинами против гриппа. Хотя наличие этого вируса в Украине пока не подтверждено лабораторно, аптечные сети запаслась препаратами для профилактики болезни. Как пояснила директор департамента здравоохранения Винницкой ОГА Людмила Грабович, в этом сезоне прогнозируется циркуляция вирусов гриппа типа А (Мичиган, Сингапур) и типа В (Колорадо). Но пока люди болеют респираторными инфекциями и парагриппом. Причем, активно. Грипповать начнут,...