На Вінниччині податківці борються зі злочинністю у віртуальному просторі

Податкова міліція зазнає суттєвих реформ, що принципово змінюють філософію її роботи. На зміну викриттю дрібних епізодичних злочинів прийшла ґрунтовна робота по виявленню і ламанню кримінальних схем умисного ухилення від сплати податків та виведення коштів у тіньовий обіг, у тому числі міжнародного характеру, повідомляє прес-служба УПМ ДПС у області. .

У 2012 році зусилля податківців зосереджені на семи основних напрямках роботи. Це виявлення податкових злочинів, пов`язаних із використанням новітніх технологій; контроль надходжень до місцевих бюджетів; встановлення перепон незаконному виведенню валюти за кордон в офшор та країни з пільговим оподаткуванням через схеми неліквідних активів, акцій, послуг; контроль витрат державного бюджету, в тому числі за отриманими субвенціями та тендерними процедурами; виявлення схем незаконного формування та відшкодування ПДВ під час експортно-імпортних операцій; боротьбі з конвертаційними центрами та замовниками їхніх послуг; посилення контролю на ринку підакцизних товарів та протидія їх незаконному обігу. Виконання поставлених завдань унеможливлює викриття дріб`язкових та малозначущих правопорушень, натомість потребує не лише постійної самовіддачі співробітників під час виконання службових обов`язків, але й вдосконалення власних знань.

В першу чергу, це стосується викриття злочинів у галузі новітніх технологій. Система грошових розрахунків через мережу Інтернет та електронні гаманці, а також складність контролю за їх переміщенням та моніторингом надає можливість ділкам отримувати цілком реальні неконтрольовані прибутки у віртуальному просторі. Протягом минулого року через схеми мінімізації з використанням електронних платежів по Україні сформовано більше 1 млрд. грн. штучного податкового кредиту з ПДВ. Співробітниками податкової міліції Вінниччини спільно з працівниками УМВС області викрито групу осіб, які, відкривши на втрачений паспорт фіктивне підприємство, незаконно отримували кошти через систему інтернет-банкінгу. Здійснивши несанкціонований вхід до системи та обманувши посадовців іншого підприємства, зловмисники незаконно перерахували на рахунок фіктивної фірми більше 400 тис. грн., які того ж дня за фальшивим паспортом із вклеєним фото зловмисника зняли готівкою. Відносно організатора оборудки порушено ряд кримінальних справ, у тому числі за фактом фіктивного підприємництва, які вже направлені до суду з обвинувальним висновком. Вживаються заходи по відшкодуванню завданих державі збитків.

Майже 170 тис. грн. виведених свого часу в «тінь» податків уже повернуло бюджету підприємство, що займається наданням телекомунікаційних послуг. Щоб мінімізувати податки від доходів, що надійшли на рахунки підприємства через термінали самообслуговування, посадовці «списали» частину їх як оплату за обслуговування ліній харківською фірмою. В той час, як вправлялися власними силами.

Ще понад 1,5 млн. грн. за результатами перевірки донараховано фірмі, що займається інтернет-торгівлею. Здійснюючи реалізацію товарів через підприємців-платників єдиного податку, службові особи фірми штучно створювали торговельну «накрутку» на продукцію, з якої не сплачували жодної гривні податків.

На сьогодні податківці Вінниччини відпрацьовують ринок реалізації електронних ваучерів операторів мобільного зв’язку та інтернет-провайдерів із використанням терміналів, діяльність інтернет-магазинів, перевіряється відповідність їх діяльності вимогам законодавства, наявність ліцензії.

Вінниця ОК
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Автор
(0 оценок)
Актуальность
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Происшествия
Фотографии облака довольно странной формы увидели в Оратовском районе Винницкой области. На них якобы «гриб», который бывает после взрыва ядерной бомбы, но он белого цвета. В Винницкой области облака часто удивляют формами ... Об этом пишет издание "НаПариже".Следует отметить, что подобные облака в виде «гриба» возникают во время «торнадо». В Винницкой области такое происходит обычно летом. К тому же, автор фото не указала, что над Оратовским районом бушев...
Спорт
Несмотря на попытки и желание забить, разница в классе нынешних команд из Винницы и Ровно ощущалась 13 октября на поле в выездном поединке «Нивы». С первых минут местный «Верес» владел инициативой, мог выигрывать с разгромным счетом, но из-за самоуверенности едва не упустил победу в концовке матча. В итоге хозяева выиграли у винничан со счетом 3:2. Амбиции сегодняшний «Верес» не скрывает – это повышение в классе. Команда занимает третье место в турнирной т...
Происшествия
На расследование ДТП правоохранителям понадобилось около двух месяцев. Авария на проспекте Коцюбинского, в которой погибла женщина, которая продавала цветы в городских кафе и ресторанах, случилась 8 августа 2019. Теперь обвинительный акт в отношении водителя Volkswagen Caddy, который бежал с места ДТП, передали в суд. Об этом узнаем из постановления Винницкого городского суда от 2 октября 2019-му. Подготовительное заседание назначили на 7 ноября.Дело квали...
Общество
Винница попала в 20-ку самых дружественных к детям городов мира по версии UNISEF. Винницкий проект детского бюджета участия был отобран как один из лучших в мире примеров привлечения детей к городскому самоуправлению. С этой инициативой Винница единственной среди украинских городов попала в финал международной премии организации, которая хочет отметить инновационные и необычные решения муниципалитетов, направленные на улучшение жизни детей и молодежи в гор...
Общество
За два последних года в Виннице значительно изменилась велосипедная инфраструктура. И хотя развитие велосипедного движения в городе началось еще в 2011 году, без преувеличения можно утверждать, что именно последние два года были решающими в велосипедном развитии города. Depo.Винница поинтересовалось итогами "велосипедного" развития Винницы. Как подсчитали в горсовете, за два года в Виннице построено 360 парковок на 720 велосипедов, на территории города уст...
Общество
Винничанин зарегистрировал обращение в городской совет с просьбой расширить проезжую часть дороги на улице Келецкая - от ул. 600-летие к рынку Урожай.«Данное расширение создаст безопасные условия при опережении или автобуса или троллейбуса, не нужно будет выезжать на встречную полосу, комфортное перемещение общественного транспорта, уменьшит аварийность, а также безопасное передвижение по данному участку дороги.Увеличится пропускная способность дороги, а с...
Культура
В Виннице продолжается Всеукраинский фестиваль "Винница – столица УНР". Наиболее насыщенным фестивальными событиями был день 12 октября, а кульминационным событием фестиваля стала военно-историческая реконструкция боя Армии УНР с белогвардейцами и красноармейцами. Грандиозную реконструкцию видела корреспондент Depo.Винница. К месту реконструкции, которая происходила в центральном парке, на улице Соборной торжественным шествием шли защитники Украины, в том...
Происшествия
В Винницкой области от удара тока напряжением 27 тыс. вольт погиб молодой ультрас тернопольской "Нивы". Это случилось на железнодорожном вокзале в Казатине.В шепетовском парке 23-летний тернопольчанин Александр Пошелюжний вылез на крышу грузового вагона, где его ударило током. От полученных травм он скончался на месте.Правоохранители, которые выехали на место несчастного случая, выясняют почему парень полез на вагон. Офицер отдела коммуникации полиции Винн...
Криминал
На юге Винницкой области после получения взятки был с поличным задержан сержант-пограничник. Как предполагают в прокуратуре, участковый инспектор отдела пограничной службы «Ямполь» Могилев-Подольского пограничного отряда наладил преступную схему систематических поборов с местных жителей. Как сообщают в Военной прокуратуре Винницкого гарнизона Центрального региона, к операции по документированию получения неправомерной выгоды были привлечены коллеги. В ней...
Новости по теме
Винница попала в 20-ку самых дружественных к детям городов мира по версии UNISEF
Штрих к европейскости: Как Винница превращается в город велосипедов
Винничане просят расширить проезжую часть на Келецкой
Винничанин просит установить в маршрутках валидаторы для безналичного расчета
Алкоголь, наркотики, пистолет: вооруженный винничанин «валялся» на тротуаре
На двух улицах в Виннице снесут троллейбусные остановки с киосками
Стало известно, когда в Виннице начнется отопительный сезон
В Виннице за незаконный рекламный щит на улице Соборной Муниципальная стража выписала штраф (фото)
Как в Виннице будут работать больницы в ближайшие три дня
В Виннице состоялось возложение цветов по случаю Дня Защитника Украины (фото)