В Виннице накрыли масштабную финансовую пирамиду

На прошлой неделе винницкие правоохранители задержали в Одессе одного из руководителей некой компании Velarm.net Леонида Ганшафта. Его подозревают в причастности к многомиллионной афере и создании «финансовой пирамиды». Изучив материалы дела, которые пока не афишируются следствием, Винницкий горсуд оставил одессита за решеткой на 60 суток, подняв планку залога до 25 миллионов гривен. Если учесть даже приблизительные размеры оборотов компании, такая сумма вовсе не покажется «заоблачной» для выплаты окружением задержанного.   

Начнем с официальной информации. Как сообщает пресс-служба Нацполиции Украины, организатора мошеннической схемы нашли по месту его проживания 18 ноября и доставили в Винницу, где к тому времени сотрудники управления защиты экономики ДЗЭ НП уже вели расследование. Изначально уголовное производство было открыто по части 4 статьи 190 УК Украины (мошенничество). О переквалификации пока не сообщается.

Правоохранители поясняют, что о «финансовой пирамиде» в данном случае говорят на том основании, что, как они предполагают, подозреваемый, возможно с партнерами, создал «привлекательный» сайт, который использовался как инструмент для предложения заработать всем желающим. Для начала они могли ознакомиться с деятельностью так называемой международной компании, ее «успешным» опытом на инвестиционном рынке и перспективами.

Фактически потенциальным клиентам предлагали несколько вариантов вложения денег путем перевода средств на электронный кошелек вышеупомянутой компании. Это сулило ежемесячный доход в размере 17-20%. Якобы вкладчикам не вернули деньги, а организаторы их обналичили, что и стало подовом для расследования полицией.

Как сообщают в пресс-службе прокуратуры Винницкой области, после объявления подозрения материалы 20 ноября были переданы в городской суд, который в тот же день их рассмотрел. Предполагаемому организатору «схемы» избрали меру пресечения в виде нахождения под стражей с определением залога в размере 25 миллионов.

Силовики не опровергают, что речь идет о сомнительном хайпе («финансовой пирамиде») Velarm.net. Эта контора появилась в Виннице в мае 2017 года, арендовав офисное помещение в ТРЦ «Feride Plaza», что по ул. Пирогова, 23-а. Де-факто компания функционирует и сейчас. Правда, семинары уже никто не проводит, а сотрудник предлагает всю информацию о проекте почерпнуть с сайта.

Кроме того, из неофициальных источников известно, что за полугодие работы в Виннице оборот этой компании составляет ориентировочно около 200 млн. гривен, а количество клиентов этой «пирамиды» приблизительно исчисляется 2 тысячами людей.

На сайте ГУНП в Винницкой области обратились с просьбой к пострадавшим сообщить о себе. Возможно, это позволит дополнить деталями материалы дела, и конечные «цифры» увеличатся. 

Стоит отметить, в Виннице действует очередная «реинкарнация» компании Velarm.net. В родной для основателей Одессе Леонид Ганшафт и Евгений Котов уже пробовали вести подобный бизнес. Причем, попыток было несколько. Итак, как отмечает profitmaker.today, Е. Котов, «опираясь на набирающий популярность «тренд» ставок на спорт (в связи с Чемпионатом мира по футболу в Бразилии) 1 июня 2014 года» запустил ресурс league-champions.com. Особо успешным он не стал, и «умер» спустя 2 месяца. На местных ресурсах его назвали «скамом», то есть аферой. Уже в феврале 2016-го, как партнеры, одесситы выступили основателями нового аналогичного проекта со ставкой на спорт – Cleverbet.pro. А 5 мая того же года они провели ребрендинг.

В принципе, так появился Velarm.net. Однако в Одессе партнеры успеха не добились, в Сети их уличили в мошенничестве. Вероятно, по этой причине спустя год компания перебралась в Винницу. Теперь организаторы подошли к делу крайне основательно.

Прежде всего, потенциальным клиентам рассказывалась «легенда» о некой компании One Capital Group LTD, основанной в 2012 году. Якобы до 2017-го она «работала с частными и корпоративными клиентами на территории Испании» с офисом в Барселоне, но потом под брендом Velarm вышла «на международный рынок».

По замыслу авторов, подкупать должен был тренд криптовалюты, разработки и реализации собственных IT продуктов. По сути, клиентам предлагали и предлагают «инвестировать» в будущее. Для подтверждения серьезности своих намерений всем любопытным приводились данные регистрации "материнской компании" за рубежом - в Барселоне и Лондоне. Это подкреплялось различными видеоматериалами с семинаров и форумов, на которые собирались десятки слушателей.

И это не все. В самой Виннице де-юре открыты несколько фирм с созвучным названием. Некоторые зарегистрированы на местных жителей, а адресом указаны «координаты» торгово-развлекательного центра, в котором находится офис компании.

По версии следствия, такая «схема» типична для «финансовой пирамидой». Классика жанра с особенностями XXI века. На данным момент в этом «деле» только один подозреваемый. Его коллег и партнеров называют фигурантами. Будут ли им сообщать о подозрении, и собирается ли для этого материал, правоохранители пока не уточняют.

РЕАЛ
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Автор
(0 оценок)
Актуальность
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
431 просмотр в ноябре
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Общество
Митрополит Винницкий и Барский Симеон стал единственным из 83 иерархов, который не подписал постановление Собора Украинской православной церкви Московского Патриархата о непризнании Томоса для создания Украинской афтокевальной церкви, решение о котором принят Вселенским Патриархатом в октябре. Состоялся экстренный Собор УПЦ МП 13 ноября. На нем церковные иерархи приняли постановление, в котором назвали недействительным решение Синода Вселенского патриархат...
Спорт
Уже экс-президент винницкой Нивы Василий Вовк больше не выполняет свои обязанности в клубе.Волк на своей странице в Фейсбуке выложил сообщение, в котором заявил, что подал заявление об увольнении с должности президента футбольного клуба Нива Винница. Как сообщает сам Волк, заявление уже рассмотрено, а он уже не работает в клубе. Заметим, что официальный сайт винницкой Нивы об этом не сообщает. Кроме того, в заметке Василий Вовк объяснил свое решение и побл...
Общество
Завтра, 16 ноября в течение одного дня Винницей будет курсировать необычный трамвай. Он будет белый и иметь большой ... нос.Об этом сегодня во время пресс-тура на территории завода Кристалл сообщили организаторы Air ГогольФест. Такой трамвай под номером 339 будет выполнять функцию инфо-поинта фестиваля. В нем также будет кондуктор, однако он не будет брать денег с пассажиров.Трамвай будет курсировать по маршруту "Железнодорожный вокзал" - "Вишенка" с 10:00...
Общество
Жители Винницы устроили акцию, участники которой "сдавали" детей "напрокат" бабушкам и дедушкам, которые живут в доме-интернате. Главной целью мероприятия было создание для одиноких людей атмосферы настоящей семьи и сделать их хоть немного счастливее, сообщает издание Винница.info. "Прокатные" дети принесли с собой подарки и устроили совместное чаепитие с бабушками и дедушками, ели сладости и создавали своими руками различные поделки. Уже через несколько м...
Общество
СБУ и прокуратура во время обыска в винницком офисе IT-компании LetyShops изъяли папки с документами, два ноутбука и телефон, сообщил глава LetyShops Игорь Гнатовский. Об этом со ссылкой на Facebook IT-Association Vinnytsia сообщает 0432.ua. "В результате 7 часового обыска в офисе компании в городе Винница, с участием следователя по особо важным делам ГПУ и группы оперативных сотрудников СБУ, было изъято 3 папки с документами, 2 ноутбука и 1 телефон", - со...
Происшествия
14 октября при въезде в город Бар водитель автомобиля «ВАЗ 21213» совершил ДТП, в результате которого пострадал 37-летний велосипедист. Травмированный в тяжелом состоянии находится в реанимации.Около 18.00 при въезде в город Бар нетрезвый руководитель автомобиля «ВАЗ 21213» допустил наезд на 37-летнего местного жителя, который двигался на велосипеде. После этого водитель автомобиля выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с Honda.В результате ав...
Общество
Делегация из Украины, среди которых и винничане, посетила Турцию. В Стамбуле они встретились со Вселенским Патриархом Варфоломеем. Украинцы, большинство из которых это дети, передадут главе Вселенского патриархата «Книгу добра», в ней содержится 50 реальных историй – о добре вокруг нас и 50 рисунков серии «Добро глазами детей».Авторами историй является непосредственно дети из разных регионов Украины, которые присылали письма организаторам проекта. Правда,...
Криминал
14 ноября, был задержан председатель Казатинского районного совета Виктор Слободянюк. В Управлении защиты экономики в Винницкой области сообщили, что чиновник подозревается в получении взятки в размере 95 тыс. гривен. Деньги Слободянюк якобы требовал от предпринимателя за непрепятствование том в его деятельности. По словам правоохранителей, председатель райсовета организовал целую схему вымогания и получения взяток от бизнесменов.«Оперативники Управления з...
Происшествия
Вчера утром, 14 ноября в селе Шендеров Тывровского района сгорел частный жилой дом. Во время его тушения спасатели обнаружили в комнате тело 80-летнего владельца квартиры.Как сообщает ГУ ГСЧС в Винницкой области, вероятно, хозяин сам вызвал пожар, куря в доме. Старый глиняный домик за час выгорел дотла.