Вінницький спиртзавод перекачав на фіктивну фірму 9 мільйонів гривень

Як повідомили у прес-службі  ДПС у Вінницькій області, кримінальну схему виведення мільйонних сум коштів у тіньовий обіг з рахунків спиртозаводу на Вінниччині викрили співробітники податкової міліції області.

Було встановлено, що прикриттям для перекачування коштів у «тінь» була регулярна закупівля котельного палива у кіровоградського приватного підприємства. Проте цілий ряд нюансів, виявлених у ході відпрацювання, дав податківцям усі підстави сумніватися в законності операцій. Насторогу викликала не лише невідповідність документації товару, що постачався, але й грубі помилки зловмисників у найменших деталях – приміром, водії цистерн, що, відповідно до документів, здійснювали перевезення вантажу, насправді не завозили паливо ні на спиртозавод, ні на Вінниччину взагалі, в той час як на папері цистерна встигала доправити з Луганська кілька десятків тонн палива на завод і повернутися на завантаження за два дні. Остаточні крапки над «і» розставила інформація від підприємства-виробника, відповідно до якої жодних сертифікатів на продукцію фірмі-посереднику не видавали, як ніколи не мали справ зі спиртозаводом. Більше того, з’ясувалося, що директор-постачальник палива уже проходить як обвинувачуваний по кримінальній справі щодо фіктивного підприємництва.  

Між тим, на рахунки фірми, що має всі ознаки фіктивності, з державного спиртозаводу надійшло більше 9 мільйонів гривень за начебто отримане паливо. Сума несплачених податків складає більш ніж 3,4 мільйона гривень. Слідчими податкової міліції розпочато кримінальне провадження за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст.212 Кримінального кодексу України.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Автор
(0 оценок)
Актуальность
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
81 просмотр в ноябре
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Общество
Винницкие правоохранители пожаловались на своего начальника-коррупционера. Полицейские со статусом «участник боевых действий» написали письмо в редакцию портала 33-й канал. «Хотим рассказать о нашем руководителе - недавно назначенном. Он полковник. Всю жизнь был на службе в правоохранительных органах. Жена не работает. Но он умудрился купить и подарить любовнице крутую иномарку «Рендж Ровер». Не знаем, как прореагировала законная жена на то, что «Мисс Винн...
Общество
Винницкий отдел полиции объявил в розыск 79-летнюю Александру Обозную. Женщина живет в Виннице. Еще 26 октября этого года она ушла из дома и до настоящего времени о ее местонахождение неизвестно. Приметы: рост около 160-165 см, волосы седые, короткие, лицо круглое, нос прямой, глаза карие. В день исчезновения женщина была одета в пальто коричневого цвета, замшевую обувь и зеленый платок. О местонахождении женщины просьба сообщать по телефонам: (0432) 59-49...
Происшествия
Сегодня в Винницкой области выпал снег, в отдельных регионах дорога покрылась гололедицей в результате чего на дорогах большинство автомобилей начало заносить или они оказываются в кювете. Водителей просят быть осторожнее в направлении Гайсина и не превышать разрешенную скорость на дорогах и в населенных пунктах.
Политика
Суд обязал выплатить 2 тыс. гривен моральной компенсации бывшему начальнику управления Национальной полиции в Винницкой области Антону Шевцову, подозревавшемуся в государственной измене, за его незаконное задержание. Об этом говорится в судебных материалах, передают Українськi Новини. Шевцов считает, что все действия правоохранителей по его задержанию в пункте пропуска "Сеньковка" на границе с Россией в марте 2016 года были незаконным и нанесли ему моральн...
Общество
В селе Тарасовка Жмеринского района домашний кот покусал двух своих хозяев. Специалисты установили, что животное было больным бешенством.Об этом сообщает пресс-служба Жмеринской РГА.Во время заседания чрезвычайной противоэпизоотической комиссии утвердили план мероприятий на территории населенного пункта.Секретарь комиссии Руслан Пустовой зачитал проект решения, предусматривающий объявить неблагополучным по бешенству пунктом с.Тарасовка и ввести в нем каран...
Общество
По словам владельца кэшбек-сервиса "Letyshops" Игоря Гнатовского, он не понимает причин обыска компании и жилья правоохранительными органами. Несмотря на это, компания продолжает свою работу и решает ситуацию - юристы уже готовят юридическое обоснование и официальную позицию. Сейчас мы ожидаем вердикт прокуратуры.
Общество
В среду, 14 ноября 2018 года, в Киеве розничные цены на бензин и дизельное топливо, по сравнению с предыдущим торговым днем, значительно снизились. Об этом свидетельствуют данные ценового департамента "Консалтинговой группы А-95". Автозаправки "Автотехсервис" снизили цены на А-92, А-95 и ДТ на 1 грн/л. Литр А-92 бензина стоит 30 грн, А-95 - 31,5 грн, дизтоплива - 31 грн. На столько же упала цена на АЗС Marshal. Там А-92 бензин продают по 29,8 грн/л, А-95 -...
Общество
В Винницкой области разоблачен факт умышленного уклонения от уплаты субъектом хозяйствования налогов в особо крупных размерах. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Винницкой области.По процессуальному руководству прокуратуры Винницкой области следственным управлением финансовых расследований ГУ ДФС в Винницкой области осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по факту уклонения субъектом хозяйственной деятельности в течение 2016...
Новости компаний
На днях в кинотеатрах Украины состоялся показ фильма «DZIDZIO первый раз». Творческая команда вместе с DZIDZIO специально едут из города в город для того, чтобы со зрителями насладиться просмотром романтической комедии на большом экране. Везде ценители творчества приветствовали эпатажного певца и его команду аплодисментами. Во время пресс-конференции актеры вспоминали яркие и забавные истории, связанные с созданием фильма. Также DZIDZIO поблагодарил партне...