Вінницький спиртзавод перекачав на фіктивну фірму 9 мільйонів гривень

Як повідомили у прес-службі  ДПС у Вінницькій області, кримінальну схему виведення мільйонних сум коштів у тіньовий обіг з рахунків спиртозаводу на Вінниччині викрили співробітники податкової міліції області.

Було встановлено, що прикриттям для перекачування коштів у «тінь» була регулярна закупівля котельного палива у кіровоградського приватного підприємства. Проте цілий ряд нюансів, виявлених у ході відпрацювання, дав податківцям усі підстави сумніватися в законності операцій. Насторогу викликала не лише невідповідність документації товару, що постачався, але й грубі помилки зловмисників у найменших деталях – приміром, водії цистерн, що, відповідно до документів, здійснювали перевезення вантажу, насправді не завозили паливо ні на спиртозавод, ні на Вінниччину взагалі, в той час як на папері цистерна встигала доправити з Луганська кілька десятків тонн палива на завод і повернутися на завантаження за два дні. Остаточні крапки над «і» розставила інформація від підприємства-виробника, відповідно до якої жодних сертифікатів на продукцію фірмі-посереднику не видавали, як ніколи не мали справ зі спиртозаводом. Більше того, з’ясувалося, що директор-постачальник палива уже проходить як обвинувачуваний по кримінальній справі щодо фіктивного підприємництва.  

Між тим, на рахунки фірми, що має всі ознаки фіктивності, з державного спиртозаводу надійшло більше 9 мільйонів гривень за начебто отримане паливо. Сума несплачених податків складає більш ніж 3,4 мільйона гривень. Слідчими податкової міліції розпочато кримінальне провадження за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст.212 Кримінального кодексу України.

 

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Автор
(0 оценок)
Актуальность
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Общество
В Виннице на проспекте Космонавтов режут березы. Об этом сообщает в ФБ-сообществе "Дизайн городской среды Виннице".Режут усохшие деревья. Как пишет архитектор Виталий Плясовица, работники "Винницазеленстроя" утверждают, что деревья засохли через соль, которую используют для борьбы с гололедом. Настоящей причины усыхания деревьев не сообщают.
Происшествия
Комиссия завершила расследование несчастного случая, который произошел 17 мая в 23:20 часов на предприятии «Демидовский гранит», что находится в Жмеринском районе. В дробильно-сортировочном цехе рабочий попал под натяжной барабан. Смерть наступила от тупой травмы груди. Комиссия завершила расследование несчастного случая.Об этом говорится на сайте Гоструда в Винницкой области.При очистке ленточного конвейера дробилки КСД-1750 дробильщик Г., 1969 г.р., попа...
Культура
Винниччина вошла в пятерку лидеров самых активных культурных регионов Украины. Такие результаты показало участие общин области в проекте «Малые города - большие впечатления». Конкурс начали в прошлом году с целью поддержки культурных идей в небольших населенных пунктах. Всего в этом году подано 182 заявки из всех регионов Украины, из которых выбрали 74 победителей.Проект финансируется из государственного бюджета, а его цель - поддержка культурных идей в не...
Происшествия
17 июля на улице Лебединского патрульные полицейские пытались остановить водителя скутера, который ехал без номерного знака. Нарушитель попытался скрыться и столкнулся с автомобилем Mercedes Vito. В результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал. При проверке документов правоохранители установили, что 17-летний водитель уже второй раз за неделю попал в ДТП. После медицинского осмотра в организме парня обнаружили наркотики.Об этом сообщает...
Происшествия
В Виннице напротив рынка "Урожай" произошло ДТП: водитель "БМВ", двигаясь задним ходом, столкнулся с "Ситроеном". Об этом сообщает Муниципальная стража Винницы. Водитель автомобиля "БМВ" не учел дорожной обстановки. Авария произошла тогда, когда он двигался задним ходом. Аварию зафиксировали камеры видеонаблюдения. На место ДТП прибыл экипаж патрульной полиции, на водителя "БМВ" составили протокол. Люди в аварии не пострадали, автомобили получили механичес...
Криминал
19 июля правоохранители разыскали и задержали осужденного, 5 июля бежал из поселения, расположенного на территории Челябинской птицефабрики. Две недели злоумышленник скрывался в заброшенном доме в селе Ободовка Тростянецкого района. За это время он совершил еще одно тяжкое преступление - в парке напал с ножом на 19-летнюю девушку.В полицию позвонила местная жительница и сообщила, что в ночное время неизвестный ворует картошку с ее огорода. Прибыв на вызов,...
Криминал
В первом полугодии 2019 на территории области было выявлено и прекращено деятельность 9 преступных группировок в составе 32 человек. Об этом сообщили в прокуратуре Винницкой области. 18 июля в прокуратуре состоялось оперативное совещание по результатам деятельности в первом полугодии. Прокуроры констатировали, что в регионе сохраняется тенденция к снижению уровня преступности. Так если раньше показатель был 49,3 на 10 000 населения, то сейчас 48,1 (по стра...
Общество
В Виннице на смену дождям и грозам, придет традиционная летняя жара. По информации Укргидрометцентра, в Виннице в эти выходные ожидают до +29. Преимущественно облачно, но без осадков.В субботу, 20 июля, в Виннице днем до +28. Ветер западный, 3-8 м \ с. Ночью до +16, без осадков.В воскресенье, 21 июля, днем до +29. Ветер северо-западный, 3-8 м \ с. Ночью до +16. Осадков не ожидается.
Происшествия
В Виннице во время концерта певицы Анастасии Приходько на нее прямо на сцене напал мужчина из толпы. Об этом она сообщила на своей странице в Фейсбук. "Сегодня во время концерта в Виннице на моем 11 округе на меня было совершено нападение, выключали свет 5 раз и мне пришлось петь с людьми безМузыки, мы запускали генераторы, на данный момент еду в полицию писать заявление...", - написала Приходько. На видео видно, как на сцену выбегает мужчина в шортах с об...
Новости по теме
В Винницкой области задержали зэка-беглеца. Злоумышленник успел совершить тяжкое преступление (Фото)
За пол года на Винниччине ликвидировали 9 преступных группировок
Подробности нападение на врача в Агрономическом: стоматолог, спасаясь, выпрыгнула в окно (фото)
Винничанка напала на сотрудницу медучреждения с топором и пистолетом
Мэру Могилев-Подольского сообщили окончательное подозрение
"Убили сотрудники СИЗО": подробности расправы над педофилом в Виннице
Отомстил продавщице: в Одесской области обиженный винничанин заминировал магазин
На Винниччине изъяли более 2500 растений мака и конопли
В Виннице полиция разоблачила коррупционную схему таможенников (фото)
В Виннице возле «Урожая» мужчина угрожал людям пистолетом