На Вінниччині високопоставлений чиновник допоміг підприємцям заробити мільйони на турецькому золоті

Служба безпеки України викрила міжрегіональну «тіньову» схему реалізації на території України ювелірних виробів з наступною легалізацією доходів та ухиленням від сплати податків.

Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України.

Встановлено, що в місті Ладижин, групою підприємців-ювелірів поряд із золотими виробами власного виробництва, клеймувались прикраси із золота турецького походження, завезені в Україну контрабандним шляхом. У

 період з 2007 по 2012 роки у Вінницькому відділенні Центрального казенного підприємства пробірного контролю, поряд з незначною частиною власноруч виготовлених виробів із золота, було проклеймовано більше однієї тони золотих прикрас турецького виробництва. Щоб приховати незаконну сторону своєї діяльності, підприємці регулярно вносили недостовірні дані в облікові документи щодо фінансово-господарської діяльності.

Продукція з нанесеним іменником виробника реалізовувалась оптовим покупцям, а також через мережу ювелірних магазинів відомої в Україні марки у Вінниці, Івано-Франківську, Одесі, Умані, Львові та інших містах України.

Згідно з висновками державного податкового ревізора, підприємці систематично занижували сукупний чистий дохід, отриманий у вигляді торгової виручки, що призвело до несплати податків у державний бюджет на загальну суму майже 7 мільйонів гривень.

Зібрані матеріали скеровано до Головного слідчого управління СБУ.

У рамках розпочатого кримінального провадження за ч.3. статті 212 (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України, 21 лютого співробітникам СБУ проведено обшуки у 4 регіонах України – у торгових точках, помешканнях, службових кабінетах осіб, які брали участь у діяльності схеми.

У причетності до організації та діяльності масштабної оборудки обґрунтовано підозрюється посадовець з числа керівного складу ДПС у Вінницькій області.

Серед документів, виявлених у його службовому кабінеті - щоденник із докладними щомісячними звітами про проведення господарських операцій із дорогоцінними металами з особистим підписом під кожним, а також фінансові розрахунки за кілька років. Згідно з виявленою інформацією, податківець особисто контролював процес та координував дії підприємців, спрямовані на ухилення від сплати податків.

Наразі проводяться невідкладні слідчі дії з метою прийняття подальших рішень.

Вінниця info
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Автор
(0 оценок)
Актуальность
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Общество
В Винницкой области исчезла 39-летняя Людмила Сахненко. 23 февраля жительница с. Крутогорб Гайсинского района ушла из дома и до сих пор не вернулась. Сейчас ее разыскивает полиция.Приметы пропавшей: рост 165 см, на вид 40 лет, светлые волосы.Полиция обращается ко всем неравнодушным гражданам, которые видели женщину знают о ее местонахождении, звонить по номерам: (0432) 59-40-99, 59-41-55 или 102.
Происшествия
16 июня в Крыжопольском районе в результате лобового столкновения «ВАЗ 2109» и «ВАЗ 2199» погиб водитель одной из машин.Авария произошла около 13.30 на автодороге Городковка - Дахталия.65-летний водитель «ВАЗ 2109», житель с. Городковка, выехал на встречную полосу движения, где допустил лобовое столкновение с «ВАЗ 21099». В результате аварии водитель «девятки» погиб на месте происшествия.46-летний водитель «ВАЗ 2199» не пострадал. Травмировались двое его п...
Экология
По состоянию на пятницу в колодцах и водопроводе села Збаржевка (Винницкая область), вблизи которого в ДТП в реку Рось попали гербициды, содержание препарата "Тарга супер" превышал норму в 20 раз.Населения обеспечили привозной питьевой водой, сообщает во вторник сайт Винницкой ОГА. «По состоянию на пятницу показатель химикатов в воде в колодцах села Збаржевка и водопроводе превышал норму более чем в 20 раз. Сегодня взято новые пробы воды, и в течение дня б...
Происшествия
На Винниччине съехал с трассы и завалился на бок автобус международного сообщения, в салоне которого как раз находились 25 пассажиров. Автобус следовал из румынской Сучавы в Запорожье. Предварительно, водитель не справился с управлением на мокрой после дождя дороге.Подробнее смотрите в сюжете ТСН:
Общество
С 1 июня ликвидированы районные и городские отделения Пенсионного фонда. Таким образом, все бывшие структурные подразделения отныне функционируют в рамках одного юридического лица – Главного управления ПФУ. Для жителей Винницкой области новация не приведет к ухудшению обслуживания. Хотя все административные функции будут сосредоточены в «одних руках», штат инспекторов и социальных работников не уменьшится. Для удобств граждан в городах областного значения...
Бизнес
ООО «Вилла Милк» (Villa Milk), Винницкая обл., планирует в 2019 г. запустить роботизированную молочную ферму на 140 голов КРС. Как говорится в сообщении агрофирмы «Ольгополь», предприятие содержит 230 дойных коров, молоко которых оперативно доставляется на недавно запущенный перерабатывающий завод. Все производственные процессы на будущей ферме будут автоматизированы, влияние человеческого фактора исключено, то есть на ферме будут получать молоко высокого...
Общество
В последние дни июня винничане будут праздновать сразу два праздника - День Конституции и День молодежи.Оба мероприятия пройдут в Центральном городском парке.29 июня винничан и гостей города приглашают на пятый фестиваль полевой кухни памяти Тараса Сыча. Мероприятие начнется в 14:00 на площади у фонтана. 30 июня будут праздновать День молодежи. Для гостей мероприятия организаторы готовят большую шоу-программу: молодые певцы, рок-группы, почти ночная дискот...
Происшествия
17 июня в Ямпольском районе местный житель убил свою жену. Между супругами возник конфликт. 43-летний мужчина из охотничьего ружья застрелил свою 41-летнюю жену, после чего покончил с собой. Полицией проводится расследование.В селе Гальжбиевка в собственном доме были обнаружены мертвыми 41-летняя женщина и ее 43-летний мужчина.Женщина погибла в результате огнестрельного ранения в области предплечья, а мужчина - от выстрела в голову. Рядом с телом погибшего...
Общество
Из города Калиновка, что в Винницкой области, 16 июня исчезла 11-летняя Ангелина Макарова. Девочка пропала без вести: ушла из дома около полудня и не вернулась. Полиция нашла ее в селе Макаров Киевской области. Ребенок доехал до областного центра – ее зафиксировали камеры наблюдения, сообщили в полиции. 11-летнюю Ангелину видели, как она разменивали деньги. В полиции предположили, что девочка просто сбежала из дома, ведь она собрала необходимые вещи и тайк...
Новости по теме
Смертельное ДТП на Винниччине: столкнулись два "ВАЗа" (фото)
ДТП с автобусом на Винниччине: в больнице еще остаются двое людей (видео)
На Винниччине мужчина из охотничьего ружья застрелил жену, после чего покончил с собой
В селе на Винниччине во время ливня затопило семь дворов (фото)
На Винниччине водитель автомобиля «Mersedes Benz» насмерть сбил пенсионерку (фото)
В Виннице на улице Галицкого упало дерево, и разбило автомобиль (ФОТО)
Трагедия на Винниччине: утонули молодая пара и 47-летний мужчина
На Винниччине перевернулся автобус, везший пассажиров из Румынии (Фото, видео)
Много погибших, от машин ничего не осталось: жуткое ДТП на Винниччине (фото, видео)
На Винниччине во время двух поминальных обедов отравились люди