На Вінниччині високопоставлений чиновник допоміг підприємцям заробити мільйони на турецькому золоті

Служба безпеки України викрила міжрегіональну «тіньову» схему реалізації на території України ювелірних виробів з наступною легалізацією доходів та ухиленням від сплати податків.

Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України.

Встановлено, що в місті Ладижин, групою підприємців-ювелірів поряд із золотими виробами власного виробництва, клеймувались прикраси із золота турецького походження, завезені в Україну контрабандним шляхом. У

 період з 2007 по 2012 роки у Вінницькому відділенні Центрального казенного підприємства пробірного контролю, поряд з незначною частиною власноруч виготовлених виробів із золота, було проклеймовано більше однієї тони золотих прикрас турецького виробництва. Щоб приховати незаконну сторону своєї діяльності, підприємці регулярно вносили недостовірні дані в облікові документи щодо фінансово-господарської діяльності.

Продукція з нанесеним іменником виробника реалізовувалась оптовим покупцям, а також через мережу ювелірних магазинів відомої в Україні марки у Вінниці, Івано-Франківську, Одесі, Умані, Львові та інших містах України.

Згідно з висновками державного податкового ревізора, підприємці систематично занижували сукупний чистий дохід, отриманий у вигляді торгової виручки, що призвело до несплати податків у державний бюджет на загальну суму майже 7 мільйонів гривень.

Зібрані матеріали скеровано до Головного слідчого управління СБУ.

У рамках розпочатого кримінального провадження за ч.3. статті 212 (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України, 21 лютого співробітникам СБУ проведено обшуки у 4 регіонах України – у торгових точках, помешканнях, службових кабінетах осіб, які брали участь у діяльності схеми.

У причетності до організації та діяльності масштабної оборудки обґрунтовано підозрюється посадовець з числа керівного складу ДПС у Вінницькій області.

Серед документів, виявлених у його службовому кабінеті - щоденник із докладними щомісячними звітами про проведення господарських операцій із дорогоцінними металами з особистим підписом під кожним, а також фінансові розрахунки за кілька років. Згідно з виявленою інформацією, податківець особисто контролював процес та координував дії підприємців, спрямовані на ухилення від сплати податків.

Наразі проводяться невідкладні слідчі дії з метою прийняття подальших рішень.